Know Your Employee (KYE): o que é e como aplicar para reduzir riscos de contratação

Know Your Employee (KYE) é o conjunto de processos e verificações que uma organização realiza para conhecer, avaliar e monitorar os riscos associados aos seus colaboradores ao longo de todo o ciclo de vida do vínculo, da pré-contratação ao offboarding.

Em essência, o KYE aplica a lógica de due diligence, amplamente consolidada nas relações com clientes e fornecedores, ao universo dos recursos humanos. O objetivo é garantir que a empresa saiba com quem está se relacionando, quais riscos esse vínculo representa e como mitigá-los de forma contínua e proporcional.

Em um cenário em que fraudes internas, conflitos de interesse e falhas de integridade figuram entre os principais vetores de perda corporativa, implementar um programa estruturado de KYE deixou de ser um diferencial para se tornar um requisito básico de governança.

Neste artigo, você entenderá o que é Know Your Employee e conhecerá boas práticas para implementá-lo em conformidade com a legislação brasileira.

O que é Know Your Employee (KYE)?

Know Your Employee (KYE) é o conjunto de processos e verificações utilizados para realizar diligências sobre colaboradores e reduzir os riscos associados à contratação e à manutenção do vínculo empregatício.

Traduzido literalmente como “Conheça Seu Colaborador”, o conceito surgiu no contexto das instituições financeiras reguladas, onde a necessidade de controlar o acesso a ativos sensíveis e prevenir a lavagem de dinheiro exigiu processos formais de verificação interna.

Com o tempo, o KYE ultrapassou o setor financeiro e passou a integrar programas corporativos de compliance, gestão de riscos e integridade. Hoje, é adotado por empresas de diferentes portes e segmentos que reconhecem que colaboradores também podem representar riscos operacionais, financeiros e reputacionais.

Conceitualmente, o KYE abrange um amplo conjunto de práticas, incluindo:

• Verificação de antecedentes criminais e judiciais
• Validação de histórico profissional e acadêmico
• Análise de vínculos societários
• Identificação de pessoas expostas politicamente (PEP) na família
• Monitoramento contínuo de mídias negativas
• Checagens periódicas durante todo o período de vínculo

Mais do que uma triagem realizada no momento da admissão, um programa maduro de KYE é um processo contínuo e dinâmico.

Sua importância se torna ainda mais evidente em situações como promoções para cargos sensíveis, mudanças de função que envolvam acesso a novos dados ou sistemas e no encerramento da relação contratual.

O KYE não deve ser visto apenas como um processo de RH. Trata-se de uma camada essencial da estratégia de gestão de riscos da organização, reconhecendo que o risco interno pode ser tão crítico quanto o risco associado a terceiros.

KYE, KYC, KYS e KYP: diferenças e conexões

O KYE faz parte de uma família de processos “Know Your…” que compartilham a mesma lógica: antes de estabelecer ou manter um relacionamento, a organização deve conhecer e avaliar os riscos associados à outra parte.

Embora cada modalidade tenha foco e responsáveis distintos, todas se complementam dentro de um programa integrado de compliance e gestão de riscos. Em conjunto, permitem que a empresa conheça os principais atores do seu ecossistema:

• Clientes (KYC)
• Colaboradores (KYE)
• Fornecedores (KYS)
• Parceiros (KYP)

Essa visão integrada permite gerenciar riscos com mais inteligência, consistência e capacidade de prevenção.

No contexto do Third-Party Risk Management, o KYE complementa as demais frentes ao garantir que a cadeia de riscos seja monitorada tanto externamente quanto internamente. Afinal, incidentes de compliance raramente ocorrem sem algum nível de participação ou facilitação por atores internos.

Qual é a importância do KYE para as empresas?

Empresas que negligenciam o processo de verificação e monitoramento de colaboradores se expõem a riscos que vão muito além da simples inadimplência trabalhista. A complexidade dos ambientes corporativos modernos, com acesso distribuído a sistemas, dados sensíveis e recursos financeiros, transforma cada colaborador em um potencial ponto de exposição.

Prevenção de fraudes internas

Segundo o Report to the Nations da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), as organizações perdem, em média, 5% de sua receita anual para fraudes ocupacionais. Desvio de fundos, manipulação contábil, roubo de dados e uso indevido de ativos estão entre os vetores mais comuns. Em mais de 80% dos casos, o agente é um colaborador sem histórico anterior de ocorrências formais.

Um processo robusto de Know Your Employee (KYE), combinado com monitoramento contínuo, reduz significativamente a janela de oportunidade para essas condutas ao identificar sinais de alerta de forma antecipada.

Mitigação de conflitos de interesse

Vínculos societários em empresas concorrentes, familiares em situação de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) e participação em negócios relacionados à cadeia de fornecimento da empresa são exemplos de conflitos de interesse que podem comprometer decisões críticas sem que a organização perceba.

O KYE permite mapear esses vínculos de forma sistemática, possibilitando que a empresa avalie se o colaborador deve ser impedido de atuar em determinadas transações ou se o relacionamento pode ser administrado por meio de controles adequados.

Proteção reputacional e conformidade regulatória

A contratação de um colaborador com histórico de crimes financeiros, fraudes documentais ou envolvimento em escândalos de corrupção pode gerar impactos reputacionais severos, especialmente em setores regulados ou organizações com elevada exposição pública.

No Brasil, segmentos como financeiro, saúde, educação e transporte possuem exigências regulatórias específicas. Instituições financeiras reguladas pelo Banco Central devem seguir diretrizes de PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo), que incluem processos formais de verificação interna.

Além disso, a Lei 14.811/2024 tornou obrigatória a consulta de antecedentes criminais para funções que envolvem contato direto com crianças e adolescentes.

Redução de passivos trabalhistas e custos de rotatividade

Uma contratação inadequada gera custos que vão muito além da rescisão contratual. Processos trabalhistas, indenizações por assédio ou discriminação e os custos relacionados à substituição de colaboradores impactam diretamente os resultados da organização.

Empresas que estruturam processos consistentes de KYE relatam redução nos índices de turnover involuntário e menor incidência de litígios trabalhistas, pois contratam com mais precisão e monitoram riscos com maior inteligência.

Alinhamento cultural e ao código de conduta

Além dos aspectos técnicos e legais, o KYE contribui para garantir que novos colaboradores compartilhem os valores, princípios éticos e padrões de conduta da organização.

A análise de histórico reputacional, mídias negativas e avaliações em plataformas profissionais fornece informações complementares que ajudam a construir uma visão mais ampla sobre o perfil do candidato.

Conformidade regulatória

Em diversos setores regulados, a adoção de processos estruturados de Know Your Employee (KYE) e de verificação de antecedentes não é apenas uma boa prática de governança, mas também uma exigência legal ou regulatória.

A seguir, detalhamos os principais contextos em que essas obrigações se aplicam.

Setores regulados: quais segmentos são obrigados a adotar processos de KYE e verificação de antecedentes?

No Brasil, a regulamentação do KYE não está concentrada em uma única norma.

Trata-se de um conjunto de exigências setoriais que, em conjunto, demandam processos formais de verificação interna para determinadas atividades.

Instituições financeiras

O conceito de KYE tem origem direta nas normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT).

A Resolução BACEN 4.658/2018 e as normas do COAF estabelecem que instituições financeiras devem conhecer não apenas seus clientes, mas também seus colaboradores, especialmente aqueles com acesso a operações financeiras, sistemas de pagamento e dados sensíveis.

Essas empresas também estão sujeitas às normas do BACEN, do CMN e à Lei nº 9.613/1998.

Instituições de educação – Lei 14.811/2024

Promulgada em 2024, a Lei 14.811/2024 tornou obrigatória a apresentação de certidão de antecedentes criminais para profissionais que atuam em funções com contato direto com crianças e adolescentes.

O requisito abrange professores, monitores, cuidadores e funcionários de escolas e creches, representando uma das primeiras exigências legais explícitas relacionadas ao KYE no Brasil.

Saúde

No segmento da saúde, há a necessidade de verificação de registros junto a conselhos profissionais, como CRM, CRF e CRN, além da ausência de penalidades disciplinares.

Transporte

O setor logístico atende às exigências da ANTT relacionadas à habilitação válida e consulta a cadastros de infrações para determinadas operações reguladas, como transporte de valores.

Setores sujeitos a programas de integridade e compliance

Empresas que contratam com o poder público, nos termos da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), nas quais a avaliação de antecedentes e de conflitos de interesse constitui parte essencial dos mecanismos de prevenção, detecção e remediação de irregularidades, também precisam de um programa robusto de KYE.

Nesses contextos, a ausência de processos adequados de KYE e de verificação de antecedentes pode resultar não apenas em passivos trabalhistas e danos reputacionais, mas também em sanções regulatórias, multas, responsabilização de administradores e até mesmo na perda de licenças operacionais.

Quando aplicar o KYE?

Um dos erros mais comuns nas organizações é tratar o KYE como um evento isolado, restrito ao momento da admissão. Na prática, a verificação de colaboradores deve ser um processo contínuo, calibrado de acordo com os principais momentos do ciclo de vida do vínculo.

Na admissão (pré-contratação)

Este é o momento mais crítico e também o mais explorado pelas empresas.

Verificações de antecedentes criminais, validação de currículo, checagem de referências profissionais e análise de vínculos societários devem ocorrer antes da assinatura do contrato, especialmente para cargos com acesso a recursos financeiros, dados sensíveis ou posições de liderança.

Durante o vínculo (monitoramento contínuo)

O perfil de risco de um colaborador pode mudar ao longo do tempo.

Novas dívidas, abertura de empresas conflitantes, envolvimento em processos judiciais ou aparição em mídias negativas são eventos que podem passar despercebidos quando a organização realiza verificações apenas na entrada.

O monitoramento contínuo elimina essa lacuna ao manter a empresa atualizada sobre alterações relevantes no perfil de risco de seus colaboradores.

Em promoções para cargos sensíveis

Ao promover um colaborador para uma função com maior poder de decisão, acesso a recursos financeiros ou participação em processos de compras, é recomendável realizar uma nova rodada de verificações.

O perfil de risco aceitável para um analista pode não ser adequado para um gestor com poder de aprovação e influência estratégica.

Em mudanças de função com acesso a dados críticos

Migrações entre áreas, participação em projetos especiais ou acesso temporário a sistemas críticos são situações que justificam verificações adicionais, mesmo quando o colaborador já possui longa trajetória na empresa.

No offboarding

O encerramento do vínculo também exige controles rigorosos.

Isso inclui a revogação imediata de acessos, a auditoria de possíveis exfiltrações de dados e, quando necessário, o registro adequado de desvios identificados para garantir a proteção jurídica da organização.

O que é verificado em um processo de KYE?

O escopo de um processo de KYE deve ser proporcional ao nível de risco do cargo e ao setor de atuação da empresa.

Entre as principais dimensões avaliadas estão:

• Antecedentes criminais: consulta a registros de ocorrências policiais, condenações, mandados de prisão e reincidências em bases estaduais, federais e, quando aplicável, internacionais.
• Processos judiciais: verificação de ações cíveis, trabalhistas e criminais em andamento ou concluídas, incluindo execuções fiscais e ações de improbidade administrativa.
• Histórico profissional e validação de currículo: confirmação de vínculos empregatícios anteriores, cargos exercidos, datas de admissão e desligamento, além da identificação de inconsistências ou lacunas não declaradas.
• Formação acadêmica e certificações: validação de diplomas, certificações profissionais e títulos declarados junto às instituições emissoras.
• Vínculos societários e conflitos de interesse: mapeamento de participações em empresas que possam representar conflitos com a função exercida ou com a cadeia de fornecedores e clientes da organização.
• Exposição política (PEP): verificação sobre a existência de Pessoas Politicamente Expostas entre o candidato e seus familiares diretos, especialmente relevante em setores regulados.
• Mídia negativa e reputação: análise de matérias jornalísticas, publicações em redes sociais e avaliações em plataformas profissionais que possam indicar condutas irregulares.
• Listas restritivas e sanções: consulta a listas nacionais e internacionais de sanções, especialmente relevante para empresas com atuação global ou sujeitas a regulamentações específicas.

KYE e legislação: limites e boas práticas

Tão importante quanto implementar o Know Your Employee (KYE) é fazê-lo dentro dos limites legais. O desconhecimento das restrições aplicáveis pode transformar uma boa prática de compliance em um passivo trabalhista.

A verificação deve ser proporcional ao cargo, documentada em política formal e amparada por uma base legal adequada. A ausência de registros, a exigência desproporcional ou o uso indevido dos dados coletados estão entre os principais vetores de risco jurídico em processos de KYE.

Dois princípios orientam essas verificações.

Princípio da proporcionalidade

A verificação deve ser proporcional ao nível de risco associado ao cargo.

Exigir certidão de antecedentes criminais para uma função administrativa sem acesso a recursos sensíveis, por exemplo, pode ser considerado desproporcional e passível de questionamento judicial. A profundidade das verificações deve aumentar conforme a criticidade da função exercida.

Princípio da não discriminação

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) possui entendimento consolidado de que a exigência genérica de certidão de antecedentes criminais para qualquer cargo, sem justificativa técnica, pode configurar prática discriminatória.

A ausência de condenação não deve ser tratada como requisito universal de contratação, mas apenas quando houver relação direta entre a natureza da função e os riscos envolvidos.

A legislação trabalhista brasileira adota o Princípio da Não Discriminação, o que significa que informações obtidas em processos de background check ou validação de identidade não podem ser utilizadas para excluir candidatos com base em raça, gênero, religião, orientação sexual, opinião política ou condição social.

Quando o assunto é antecedentes criminais, o cuidado deve ser ainda maior. O entendimento do TST é claro: exigir certidão de antecedentes sem uma justificativa objetiva e relacionada à função é ilegal.

A exceção ocorre quando a própria atividade exige esse tipo de verificação, como em cargos de vigilância, transporte de valores ou cuidado de pessoas. Nesses casos, o KYE cumpre seu propósito legítimo de gestão de riscos sem desvirtuar sua finalidade.

Como implementar um programa de KYE?

A implementação de um programa de KYE eficaz exige estrutura, governança e tecnologia. Organizações que dependem exclusivamente de verificações manuais tendem a perder cobertura, consistência e capacidade de escala.

A seguir, estão os principais passos para estruturar um programa sólido.

1. Defina uma política formal de KYE

O primeiro passo é documentar a política, definindo escopo, critérios de verificação por categoria de cargo, bases legais, responsáveis pelo processo e periodicidade do monitoramento.

A política deve ser aprovada pela liderança e comunicada formalmente aos colaboradores.

2. Mapeie os cargos por nível de risco

Nem todas as funções exigem o mesmo nível de diligência.

Crie uma matriz de risco que classifique os cargos de acordo com sua criticidade, considerando fatores como acesso a recursos financeiros, dados sensíveis, poder de decisão em compras e interação com terceiros.

3. Padronize as verificações por categoria

Com base na matriz de risco, defina o escopo de verificação para cada grupo de cargos.

Funções operacionais podem exigir apenas antecedentes criminais e validação de vínculos anteriores. Já cargos de gestão financeira podem demandar análises adicionais, como processos judiciais, vínculos societários e exposição política (PEP).

4. Integre o processo a uma solução de background check automatizado

A integração do KYE com uma plataforma de background check automatizado reduz a dependência de verificações manuais, acelera o onboarding e garante consultas consistentes a múltiplas fontes de dados.

Além do ganho operacional, a automação amplia a cobertura das análises ao incluir bases públicas e privadas que dificilmente seriam consultadas manualmente.

5. Estabeleça monitoramento contínuo pós-admissão

O monitoramento contínuo é um dos principais diferenciais de um programa maduro de KYE.

Alertas automáticos sobre novos processos judiciais, alterações em certidões, aparições em mídias negativas ou inclusão em listas restritivas permitem que a organização responda rapidamente a novos riscos, sem depender de revisões periódicas manuais.

6. Capacite RH e gestores

As equipes de RH e os gestores envolvidos em processos de contratação precisam compreender os aspectos técnicos, éticos e legais do KYE.

Isso inclui saber o que pode ou não ser verificado, como interpretar os resultados das diligências e como conduzir conversas com candidatos ou colaboradores diante de inconsistências identificadas.

Boas práticas de KYE: como operar com visão de risco?

Um erro comum nas organizações é tratar o KYE como um conjunto de verificações isoladas. Programas mais eficazes adotam uma abordagem baseada em gestão contínua de riscos, orientada pelo contexto e pela criticidade de cada função.

Entre as principais boas práticas observadas em organizações com maior maturidade em compliance, destacam-se:

Abordagem baseada em risco (Risk-Based Approach)

Nem todos os cargos exigem o mesmo nível de profundidade nas verificações.

Funções com acesso a dados sensíveis, poder decisório, relacionamento com órgãos reguladores ou responsabilidade financeira devem ser submetidas a camadas adicionais de análise e monitoramento.

Essa abordagem garante maior eficiência, proporcionalidade e aderência às exigências da LGPD.

KYE contínuo, e não apenas pré-contratual

A checagem realizada durante a contratação representa apenas o início do processo.

Promoções, movimentações internas, alterações de responsabilidade ou aumento da exposição pública do colaborador devem funcionar como gatilhos para novas avaliações.

Organizações mais maduras operam com mecanismos de reavaliação periódica e monitoramento contínuo.

Governança clara e trilhas de decisão documentadas

Programas eficazes definem critérios objetivos sobre:

• O que caracteriza uma red flag

• Quem é responsável pela análise

• Quem toma a decisão final

• Quais medidas podem ser adotadas em cada cenário

Essa estrutura reduz subjetividades, fortalece a segurança jurídica e aumenta a consistência das decisões.

Integração entre compliance, RH, jurídico e tecnologia

O KYE não deve ser tratado como responsabilidade exclusiva de uma única área.

Os programas mais eficazes operam de forma transversal, com papéis bem definidos entre compliance, recursos humanos, jurídico e tecnologia, apoiados por processos integrados e fluxos de trabalho estruturados.

A tecnologia deve atuar como elemento de integração e eficiência, e não como uma ferramenta isolada.

Essas práticas não apenas reduzem riscos operacionais, regulatórios e reputacionais, mas também fortalecem a legitimidade do programa internamente, evitando a percepção de vigilância excessiva, arbitrariedade ou falta de transparência.

KYE manual x automatizado: o que funciona melhor?

A diferença entre um processo de KYE manual e um processo automatizado não é apenas de velocidade: é de qualidade, cobertura e consistência.

Veja o comparativo:

O processo manual ainda pode funcionar para empresas muito pequenas ou com volume muito baixo de contratações. Mas à medida que a organização cresce, a dependência de verificações manuais cria lacunas de cobertura, inconsistências metodológicas e atrasos no onboarding que comprometem tanto a segurança quanto a experiência do candidato.

Como automatizar o KYE com tecnologia e escalar a gestão de riscos

Implementar um programa de Know Your Employee (KYE) eficiente exige muito mais do que consultas pontuais durante a contratação. À medida que as organizações crescem, manter processos consistentes de verificação, monitoramento contínuo e conformidade regulatória se torna um desafio operacional complexo.

É nesse contexto que a tecnologia passa a ser um elemento fundamental para transformar o KYE em um processo escalável, padronizado e orientado por risco.

A Netrin, plataforma líder em Third-Party Risk Management (TPRM) no Brasil, automatiza todas as etapas do processo de KYE, integrando background check, due diligence de colaboradores e monitoramento contínuo em um único fluxo inteligente, orquestrado por agentes de IA.

Background check e due diligence automatizados

A plataforma realiza consultas automáticas a partir do CPF, analisando mais de 1.000 variáveis de risco em diferentes bases de dados.

As verificações incluem:

• Antecedentes criminais estaduais e federais

• Processos judiciais em todas as instâncias

• Listas restritivas nacionais e internacionais

• Registros de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)

• Monitoramento de mídias negativas em tempo real

Tudo isso acontece de forma centralizada, reduzindo o esforço operacional e aumentando a cobertura das análises.

Validação documental

Para processos que exigem validação de identidade, a Netrin disponibiliza recursos de OCR, biometria facial e prova de vida (liveness).

Essa camada adicional de segurança permite confirmar a autenticidade dos documentos e validar que o colaborador é, de fato, quem afirma ser desde o primeiro contato com a empresa.

IA agêntica para análise de risco

Os Agentes de IA da Netrin vão além da simples consulta de informações.

A tecnologia analisa os dados coletados, identifica inconsistências, detecta padrões de risco, gera dossiês automatizados e atribui scores de risco com base nos critérios definidos pela organização.

Além disso, os agentes executam fluxos e alertas automaticamente, respeitando as regras da matriz de risco da empresa e reduzindo a necessidade de intervenção manual.

Monitoramento contínuo de colaboradores

Um programa de KYE é tão eficaz quanto sua capacidade de acompanhar mudanças ao longo do tempo.

Por isso, a Netrin mantém o monitoramento ativo da base de colaboradores e dispara alertas automáticos sempre que ocorre alguma alteração relevante no perfil de risco, como:

• Novos processos judiciais

• Inclusão em listas restritivas

• Aparições em mídias negativas

• Alterações em certidões e registros públicos

O monitoramento é totalmente configurável de acordo com o nível de risco de cada cargo e com as políticas internas da organização.

Empresas como Heineken, BRF, JBS, Motorola, Faber-Castell e Sicredi já utilizam a Netrin para aumentar a eficiência operacional, fortalecer seus programas de compliance e reduzir a exposição a riscos em toda a cadeia de relacionamento corporativo.

Estruture um programa de KYE mais inteligente

Se a sua empresa busca implementar um programa de KYE escalável, automatizado e alinhado à legislação brasileira, a Netrin pode ajudar.

Fale com um especialista da Netrin e descubra como automatizar processos de verificação, fortalecer sua estratégia de gestão de riscos e tomar decisões com mais segurança e inteligência.

FAQ: perguntas frequentes sobre Know Your Employee

O que é Know Your Employee (KYE)?

Know Your Employee (KYE) é o processo pelo qual uma organização verifica, avalia e monitora os riscos associados aos seus colaboradores ao longo de todo o ciclo de vida do vínculo, da pré-contratação ao offboarding.

O processo pode incluir antecedentes criminais, processos judiciais, histórico profissional, vínculos societários, exposição política (PEP) e monitoramento contínuo de mídias negativas e listas restritivas.

Qual a diferença entre KYE e KYC?

O KYC (Know Your Customer) é voltado à verificação de identidade, perfil financeiro e prevenção à lavagem de dinheiro de clientes externos.

Já o KYE (Know Your Employee) aplica a mesma lógica de due diligence ao público interno, incluindo colaboradores, candidatos e, em alguns contextos, prestadores de serviço.

Ambos fazem parte de uma estratégia integrada de compliance, governança e gestão de riscos.

O que é verificado em um processo de KYE?

O escopo varia de acordo com o nível de risco do cargo, mas normalmente inclui:

• Antecedentes criminais

• Processos cíveis, trabalhistas e criminais

• Validação de histórico profissional

• Formação acadêmica e certificações

• Vínculos societários

• Exposição política (PEP)

• Consultas a listas restritivas nacionais e internacionais

• Análise de mídias negativas e reputação

A empresa pode consultar antecedentes criminais de candidatos?

Sim, desde que a consulta seja proporcional ao cargo e possua justificativa técnica adequada.

O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é que exigir certidão de antecedentes criminais para qualquer função, sem critério de risco, pode configurar prática discriminatória.

Para cargos sensíveis, com acesso a recursos financeiros, dados críticos ou contato com públicos vulneráveis, a verificação é legalmente justificável e amplamente recomendada.

Em quais setores o KYE é obrigatório?

No Brasil, o KYE é obrigatório ou fortemente recomendado em setores sujeitos a exigências regulatórias específicas, como:

• Instituições financeiras reguladas pelo BACEN e pelas normas de PLD-FT

• Educação e cuidado de crianças e adolescentes, conforme a Lei 14.811/2024

• Saúde, especialmente para validação de registros profissionais

• Transporte regulado, em determinadas atividades supervisionadas pela ANTT

• Empresas sujeitas à Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013)

Mesmo quando não há obrigação legal específica, o KYE é considerado uma importante prática de governança corporativa e gestão de riscos.

O KYE deve ser feito apenas na contratação?

Não.

Um programa maduro de KYE combina verificações na admissão com monitoramento contínuo ao longo de todo o vínculo.

Também é recomendável realizar novas análises em situações como:

• Promoções para cargos sensíveis

• Mudanças de função com acesso a dados críticos

• Alterações relevantes no perfil de risco do colaborador

• Processos de desligamento (offboarding)

Como automatizar o processo de KYE?

A automação do KYE pode ser realizada por meio de plataformas especializadas em background check, due diligence e monitoramento contínuo de colaboradores.

Soluções como a Netrin permitem automatizar consultas em múltiplas fontes de dados, gerar dossiês com score de risco, validar documentos e acompanhar alterações relevantes no perfil dos colaboradores em tempo real.

Com isso, as empresas reduzem atividades manuais, aumentam a cobertura das verificações e fortalecem seus processos de compliance e gestão de riscos.