Avalie riscos financeiros, fiscais, jurídicos, reputacionais e de compliance com automação inteligente e monitoramento contínuo ao longo de toda a jornada do fornecedor.
Avalie riscos financeiros, fiscais, jurídicos, reputacionais e de compliance com automação inteligente e monitoramento contínuo ao longo de toda a jornada do fornecedor.
Due diligence de fornecedores é um processo estruturado de diligência prévia e investigação que busca identificar riscos e sinais de alerta antes do início ou durante um relacionamento comercial.
O objetivo é analisar a integridade e regularidade de empresas parceiras, permitindo decisões mais seguras e embasadas.
Além de apoiar processos de compliance, a due diligence também faz parte das estratégias de TPRM (Third-Party Risk Management), ajudando empresas a controlar riscos relacionados a terceiros em todo o ciclo de vida do relacionamento.
Due diligence de fornecedores é um processo estruturado de diligência prévia e investigação que busca identificar riscos e sinais de alerta antes do início ou durante um relacionamento comercial.
O objetivo é analisar a integridade e regularidade de empresas parceiras, permitindo decisões mais seguras e embasadas.
Além de apoiar processos de compliance, a due diligence também faz parte das estratégias de TPRM (Third-Party Risk Management), ajudando empresas a controlar riscos relacionados a terceiros em todo o ciclo de vida do relacionamento.
A due diligence permite identificar sinais de alerta antes que eles se transformem em problemas para a operação, como:
Identifica empresas com sinais de fragilidade financeira, inadimplência, recuperação judicial, falência ou potencial risco de descontinuidade.
Detecta pendências tributárias, certidões vencidas, débitos junto à PGFN, inconsistências fiscais e situações que podem gerar responsabilidade solidária.
Analisa passivos trabalhistas, pendências na CNDT, exposição a denúncias e presença em listas restritivas relacionadas a trabalho irregular, que também geram responsabilidade solidária.
Avalia processos criminais, ações cíveis, execuções judiciais, recuperações judiciais e outros fatores que podem impactar a relação comercial.
Verifica exposição a sanções nacionais e internacionais, listas restritivas, PEPs e critérios relacionados à Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13).
Monitora notícias negativas, denúncias públicas, escândalos corporativos e eventos que possam afetar a imagem da empresa contratante.
Identifica potenciais problemas relacionados a questões ambientais, sociais e de governança que possam gerar impactos regulatórios ou reputacionais.
Avalia a capacidade operacional do fornecedor, histórico de entregas e fatores que possam comprometer a continuidade dos serviços.
A due diligence permite identificar sinais de alerta antes que eles se transformem em problemas para a operação, como:
Identifica empresas com sinais de fragilidade financeira, inadimplência, recuperação judicial, falência ou potencial risco de descontinuidade.
Detecta pendências tributárias, certidões vencidas, débitos junto à PGFN, inconsistências fiscais e situações que podem gerar responsabilidade solidária.
Analisa passivos trabalhistas, pendências na CNDT, exposição a denúncias e presença em listas restritivas relacionadas a trabalho irregular, que também geram responsabilidade solidária.
Avalia processos criminais, ações cíveis, execuções judiciais, recuperações judiciais e outros fatores que podem impactar a relação comercial.
Verifica exposição a sanções nacionais e internacionais, listas restritivas, PEPs e critérios relacionados à Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13).
Monitora notícias negativas, denúncias públicas, escândalos corporativos e eventos que possam afetar a imagem da empresa contratante.
Identifica potenciais problemas relacionados a questões ambientais, sociais e de governança que possam gerar impactos regulatórios ou reputacionais.
Avalia a capacidade operacional do fornecedor, histórico de entregas e fatores que possam comprometer a continuidade dos serviços.
A due diligence não deve ser realizada apenas no momento da contratação. O risco associado a parceiros é dinâmico e pode mudar ao longo do relacionamento comercial.
Por isso, empresas que adotam uma gestão madura de riscos normalmente aplicam a due diligence em diferentes momentos do ciclo de vida do fornecedor.
Antes da contratação, a empresa precisa validar documentos, identificar riscos e garantir que o fornecedor atende aos critérios de compliance e integridade.
Realizar a análise nessa etapa reduz a entrada de parceiros com problemas que poderiam gerar impactos futuros.
Um fornecedor aprovado há alguns anos pode apresentar um cenário completamente diferente hoje.
Reavaliar fornecedores antes da renovação ajuda a confirmar se o parceiro continua alinhado aos critérios de risco definidos pela organização.
A análise pontual oferece apenas uma fotografia do momento da consulta.
O monitoramento contínuo permite acompanhar alterações relevantes ao longo do tempo, gerando alertas automáticos sobre mudanças que possam exigir uma nova análise ou tomada de decisão.
A due diligence não deve ser realizada apenas no momento da contratação. O risco associado a parceiros é dinâmico e pode mudar ao longo do relacionamento comercial.
Por isso, empresas que adotam uma gestão madura de riscos normalmente aplicam a due diligence em diferentes momentos do ciclo de vida do fornecedor.
Antes da contratação, a empresa precisa validar documentos, identificar riscos e garantir que o fornecedor atende aos critérios de compliance e integridade.
Realizar a análise nessa etapa reduz a entrada de parceiros com problemas que poderiam gerar impactos futuros.
Um fornecedor aprovado há alguns anos pode apresentar um cenário completamente diferente hoje.
Reavaliar fornecedores antes da renovação ajuda a confirmar se o parceiro continua alinhado aos critérios de risco definidos pela organização.
A análise pontual oferece apenas uma fotografia do momento da consulta.
O monitoramento contínuo permite acompanhar alterações relevantes ao longo do tempo, gerando alertas automáticos sobre mudanças que possam exigir uma nova análise ou tomada de decisão.
A profundidade da análise pode variar conforme o perfil do fornecedor, o nível de criticidade e a matriz de risco definida pela empresa. Dependendo do contexto, diferentes tipos de due diligence podem ser aplicados e estão totalmente relacionados aos riscos:
Analisa indicadores financeiros, saúde econômica, risco de inadimplência, estrutura patrimonial e possíveis sinais de instabilidade.
Avalia processos judiciais, litígios, recuperações judiciais, estrutura societária e possíveis riscos legais associados ao fornecedor.
Verifica regularidade fiscal, débitos tributários, certidões negativas e possíveis exposições a passivos.
Investiga potenciais vínculos com corrupção, sanções, PEPs e listas restritivas, bem como ações trabalhistas e regularidade de obrigações.
A profundidade da análise pode variar conforme o perfil do fornecedor, o nível de criticidade e a matriz de risco definida pela empresa. Dependendo do contexto, diferentes tipos de due diligence podem ser aplicados e estão totalmente relacionados aos riscos:
Analisa indicadores financeiros, saúde econômica, risco de inadimplência, estrutura patrimonial e possíveis sinais de instabilidade.
Avalia processos judiciais, litígios, recuperações judiciais, estrutura societária e possíveis riscos legais associados ao fornecedor.
Verifica regularidade fiscal, débitos tributários, certidões negativas e possíveis exposições a passivos.
Investiga potenciais vínculos com corrupção, sanções, PEPs e listas restritivas, bem como ações trabalhistas e regularidade de obrigações.
A Netrin orquestra e centraliza processos, diligências, documentos e riscos em uma única plataforma, permitindo que empresas evoluam além da homologação tradicional e ganhem escala na gestão de fornecedores.
Com monitoramento contínuo, a plataforma automatiza workflows, acompanha alterações relevantes em diferentes níveis e envia alertas inteligentes por e-mail com base em políticas de risco e na criticidade do parceiro, transformando a due diligence em parte da gestão estratégica.
Em vez de conduzir avaliações pontuais apenas no onboarding, sua empresa passa a ter uma visão contínua da cadeia de fornecedores, antecipando riscos antes que eles se materializem.
A Netrin orquestra e centraliza processos, diligências, documentos e riscos em uma única plataforma, permitindo que empresas evoluam além da homologação tradicional e ganhem escala na gestão de fornecedores.
Com monitoramento contínuo, a plataforma automatiza workflows, acompanha alterações relevantes em diferentes níveis e envia alertas inteligentes por e-mail com base em políticas de risco e na criticidade do parceiro, transformando a due diligence em parte da gestão estratégica.
Em vez de conduzir avaliações pontuais apenas no onboarding, sua empresa passa a ter uma visão contínua da cadeia de fornecedores, antecipando riscos antes que eles se materializem.
Ter acesso a dados é apenas parte da análise. O diferencial está em transformar essas informações em contexto e inteligência para identificar potenciais riscos.
A Netrin centraliza informações provenientes de múltiplos bureaus de dados, órgãos reguladores, listas restritivas, processos judiciais, bases reputacionais e outras fontes estratégicas para construir uma visão mais completa dos fornecedores.
Além das consultas automatizadas, a plataforma também realiza a análise inteligente de documentos e certidões enviados diretamente via workflow, extraindo informações relevantes, validando inconsistências e enriquecendo a avaliação de riscos com IA.
Isso permite ir além de análises isoladas e do cartão CNPJ, reduzindo pontos cegos, aumentando a profundidade das avaliações e gerando decisões mais seguras e contextualizadas.
Ter acesso a dados é apenas parte da análise. O diferencial está em transformar essas informações em contexto e inteligência para identificar potenciais riscos.
A Netrin centraliza informações provenientes de múltiplos bureaus de dados, órgãos reguladores, listas restritivas, processos judiciais, bases reputacionais e outras fontes estratégicas para construir uma visão mais completa dos fornecedores.
Além das consultas automatizadas, a plataforma também realiza a análise inteligente de documentos e certidões enviados diretamente via workflow, extraindo informações relevantes, validando inconsistências e enriquecendo a avaliação de riscos com IA.
Isso permite ir além de análises isoladas e do cartão CNPJ, reduzindo pontos cegos, aumentando a profundidade das avaliações e gerando decisões mais seguras e contextualizadas.
Processos tradicionais podem exigir dias de trabalho envolvendo coleta manual de documentos e consultas em diferentes sistemas.
A plataforma consolida automaticamente as informações encontradas e gera dossiês completos com histórico, indicadores e score de risco via IA para acelerar análises.
Além disso, com processamento em lote, é possível realizar verificações simultâneas em grande escala, aumentando produtividade operacional.
Processos tradicionais podem exigir dias de trabalho envolvendo coleta manual de documentos e consultas em diferentes sistemas.
A plataforma consolida automaticamente as informações encontradas e gera dossiês completos com histórico, indicadores e score de risco via IA para acelerar análises.
Além disso, com processamento em lote, é possível realizar verificações simultâneas em grande escala, aumentando produtividade operacional.
Nem todos os fornecedores possuem o mesmo nível de criticidade.
A plataforma permite segmentar parceiros por grupos específicos, aplicar matrizes de risco personalizadas e definir diferentes critérios de análise conforme o perfil do fornecedor.
Também é possível dimensionar riscos com IA, estabelecer níveis de criticidade e personalizar quais informações devem ser verificadas e quais fontes devem ser consultadas.
Nem todos os fornecedores possuem o mesmo nível de criticidade.
A plataforma permite segmentar parceiros por grupos específicos, aplicar matrizes de risco personalizadas e definir diferentes critérios de análise conforme o perfil do fornecedor.
Também é possível dimensionar riscos com IA, estabelecer níveis de criticidade e personalizar quais informações devem ser verificadas e quais fontes devem ser consultadas.
(imagem ao lado: worflow)
A Netrin permite criar workflows personalizados para orquestrar aprovações e gerenciar SLAs e documentos.
Por meio de agentes de IA, os fluxos são ajustados ao nível de risco identificado, analisando as informações enviadas e direcionando automaticamente cada etapa aos responsáveis adequados.
Isso garante mais controle gerencial, padronização dos processos e maior rastreabilidade das decisões.
(imagem ao lado: worflow)
A Netrin permite criar workflows personalizados para orquestrar aprovações e gerenciar SLAs e documentos.
Por meio de agentes de IA, os fluxos são ajustados ao nível de risco identificado, analisando as informações enviadas e direcionando automaticamente cada etapa aos responsáveis adequados.
Isso garante mais controle gerencial, padronização dos processos e maior rastreabilidade das decisões.
A Caramuru Alimentos, referência nacional no agronegócio, automatizou a gestão de riscos e a due diligence de fornecedores com a Netrin, integrando a solução ao seu ambiente SAP. Consultas a órgãos como Receita Federal, Sefaz, Suframa e ANTT passaram a ser realizadas automaticamente, com armazenamento dos comprovantes e total rastreabilidade das validações.
A Caramuru Alimentos, referência nacional no agronegócio, automatizou a gestão de riscos e a due diligence de fornecedores com a Netrin, integrando a solução ao seu ambiente SAP. Consultas a órgãos como Receita Federal, Sefaz, Suframa e ANTT passaram a ser realizadas automaticamente, com armazenamento dos comprovantes e total rastreabilidade das validações.
Veja como a Netrin automatiza diligências com IA, transformando consultas manuais em uma gestão de riscos contínua, escalável e estratégica.
A due diligence de fornecedores é um processo de investigação e avaliação de riscos realizado antes ou durante o relacionamento com terceiros. Seu objetivo é identificar riscos financeiros, fiscais, jurídicos, reputacionais, trabalhistas e de compliance que possam gerar impactos para a empresa contratante.
Esse processo reúne informações provenientes de documentos, bases públicas e privadas, listas restritivas e outras fontes para apoiar decisões mais seguras e reduzir a exposição a riscos.
Em resumo, a homologação autoriza a entrada do fornecedor, enquanto a due diligence mede e avalia riscos.
A homologação de fornecedores normalmente valida requisitos mínimos para permitir a contratação, como envio de documentos obrigatórios, cadastros e critérios internos da empresa.
Já a due diligence realiza uma análise mais aprofundada, investigando riscos financeiros, jurídicos, reputacionais, regulatórios e de integridade para apoiar a tomada de decisão.
O background check pode ser considerado uma etapa dentro da due diligence.
O background check consiste em consultas e verificações específicas para identificar antecedentes, processos, listas restritivas ou informações relacionadas a uma empresa ou indivíduo.
A due diligence possui escopo mais amplo, utilizando essas verificações como parte de uma análise mais completa, que pode incluir aspectos financeiros, fiscais, jurídicos, regulatórios e reputacionais.
A legislação brasileira normalmente não determina uma obrigatoriedade geral para todas as empresas. Porém, a due diligence pode se tornar uma exigência em determinados setores regulados, políticas internas de compliance ou programas de integridade.
Além disso, empresas sujeitas a requisitos relacionados à prevenção de corrupção, lavagem de dinheiro, ESG ou gestão de riscos de terceiros frequentemente adotam a prática como requisito obrigatório para contratação.
O tempo pode variar conforme a profundidade da análise e as informações verificadas.
Em processos manuais, a coleta de documentos, consultas em diferentes sistemas e consolidação das informações podem levar dias ou até semanas. Algumas plataformas levam até 72 horas para entregar um único relatório.
Já uma due diligence automatizada pode consolidar dados e gerar dossiês em poucos minutos, reduzindo atividades operacionais e acelerando a tomada de decisão. A Netrin, por exemplo, entrega relatórios completos em até 2 minutos.
Automatize onboarding, qualificação e homologação de fornecedores e reduza riscos operacionais, reputacionais e de conformidade.
Realize monitoramento contínuo automatizado e acompanhe a regularidade de fornecedores em todo o ciclo de vida.
