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Uma nova forma de orquestrar riscos de parceiros, compliance e performance

Automatize processos de gestão de riscos em todo o ciclo de vida de business partners, do onboarding e monitoramento até o offboarding
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Soluções para uma gestão de risco estratégica

Análise de regularidade cadastral e fiscal

Verifique a situação fiscal, cadastral e jurídica de fornecedores e reduza os riscos de multas, sanções e problemas na cadeia de suprimentos.

Monitoramento de fornecedores e parceiros

Acompanhe alterações no status de regularidade, dados reputacionais e pendências fiscais e antecipe problemas.

Relatórios de Due Diligence com score de risco

Acesse dossiês  com score de riscos fiscais, jurídicos e reputacionais e tome decisões mais assertivas quanto a parceiros e fornecedores.

Homologação de fornecedores automatizado

Automatize homologação e torne o processo de onboarding rápido, seguro e sem burocracia e em total conformidade.

Soluções com integração simplificada com ERPs e SRMs

Implemente diretamente no seu sistema de gestão e simplifique processos, elimine retrabalho e mantenha os dados sempre atualizados.

Onboarding e workflows de atualização

Crie formulários personalizados e automatize a checagem de regularidade e informações de forma fácil e intuitiva.

Onboarding de parceiros

Simplifique a entrada de clientes, fornecedores e parceiros. Mitique riscos e ganhe agilidade em todo o processo de onboarding.

Due diligence automatizada

Acelere suas análises com verificações automáticas a partir de CNPJs e CPFs em mais de +1000 fontes de dados.

Classificação de risco automática

Avalie automaticamente a exposição a de risco de cada parceiro, baseado nos critérios da sua matriz de risco.

Análise de regularidade

Automatize a checagem de parceiros e concentre seus esforços apenas naqueles que oferecem riscos reais para sua operação.

Monitoramento de CNDs e ESG

Acompanhe a conformidade, certidões negativas e práticas de sustentabilidade de seus parceiros, com  monitoramento contínuo.

Background check com score de risco

Gere relatórios de Background Check com consulta a sócios e processos, com análise de risco automatizada com IA.

Avalie riscos fiscais e financeiros

Tenha uma visão completa da saúde financeira e da integridade de clientes e parceiros com uma due diligence ágil e assertiva.

Análise de crédito com renda presumida

Ganhe eficiência automatizando a análise de crédito com dados atualizados, confiáveis e análises seguras.

Checagem de regularidade fiscal

Aprofunde a análise regularidade de parceiros com consultas automaticas referente a situação fiscal e cadastral.

Verificação de pessoas e empresas

Automatize o processo de KYC e KYS com checagem de identidade e integridade e reduza riscos de lavagem de dinheiro e fraudes.

Análise de risco e perfil financeiro

Identifique o score de crédito, risco, comportamento financeiro e a idoneidade de parceiros e clientes. 

Monitoramento de Transações para PLD

Detecte transações suspeitas, atenda às normas de PLD-FT e proteja sua operação com  alertas inteligentes.

Validação de identidade com OCR e Liveness

Garanta segurança desde o primeiro contato. Valide documentos, confirme identidade e evite fraudes com biometria facial, OCR inteligente e prova de vida.

Consulta de antecedentes e processos ativos

Acesse os antecedentes criminais, processos judiciais e mandados de prisão em aberto e  proteja sua operação de parceiros mal intencionados.

Background Check com IA

Gere dossiês completos com consulta a listas restritivas nacionais e internacionais, PEP, processos criminais ativos.

Consulta de Antecedentes

Acesse os antecedentes criminais, processos e mandados de prisão em aberto e proteja sua operação de candidatos mal intencionados.

Background check com score de risco

Gere dossiês completos com consulta a listas restritivas nacionais e internacionais, PEP,  processos ativos.
 

Análise do perfil financeiro

Identifique o perfil de  risco e comportamento financeiro de candidatos selecionados para atuar no segmento financeiro. 
THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT

Orquestração TPRM

Gerencie de riscos de business partners em todo o ciclo de vida, do onboaridng ao offboarding.

Soluções para uma gestão de risco estratégica

Fiscais

Reputacionais

Compliance

Financeiros

Logísticos

Regulatórios

Fraude

Fornecedores

Clientes

Terceiros

Canais

Stakeholders financeiros

Background check com score de risco


Onboarding


Intake

 


Automação de Chegagens

 

Background Check

Background Check

Saiba mais

Monitoramento de Parceiros

Monitoramento de Parceiros

Saiba mais

APIs de Consulta

APIs de Consulta

Saiba mais

Documentoscopia

Documentoscopia

Saiba mais

Saneamento de Dados

Saneamento de Dados

Saiba mais

Validação de Identidade

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Saiba mais

Validação de Dados Bancários

Validação de Dados Bancários

Saiba mais

Monitoramento de Transações

Monitoramento de Transações

Saiba mais

Enriquecimento de Dados

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Conecte a sua operação a Netrin e simplifique o compliance

Com integrações robustas e estáveis, sua empresa automatiza processos, ganha eficiência operacional e tem controle total sobre as diligencias de parceiros, em tempo real e em conformidade.

Tenha uma conexão real com quem entende seus desafios

Nosso suporte vai além do atendimento técnico: é parte ativa da sua jornada de compliance.

UMA EMPRESA META

+20 anos de experiência e expertise no mercado brasileiro

A Netrin é uma regtech nascida de um spin-off do Grupo Meta, unimos tecnologia, expertise regulatória e experiência em diversos segmentos.

Com foco no mercado brasileiro, simplificamos processos de compliance e  aumentamos a produtividade, garantindo relações comerciais transparentes e livres de riscos.

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