Relacionado ao processo de due diligence, ele ajuda empresas a analisar a integridade, regularidade e o perfil de risco antes de iniciar ou manter relacionamentos comerciais.
Esse processo pode ser aplicado em diferentes cenários, como contratação de colaboradores, onboarding de clientes, homologação de fornecedores ou avaliação de parceiros.
A plataforma de Background Check da Netrin automatiza processos de análise e reduz atividades manuais para tornar investigações mais rápidas, escaláveis e eficientes.
Com a Netrin, as análises são realizadas com consultas em mais de +1.000 fontes de dados e cobertura de +90 tribunais, garantindo uma avaliação mais ampla e confiável.
fontes de dados
tribunais
por dossiê
Gerar dossiês completos em menos de 2 minutos e processar consultas em lote para grandes volumes
Automatizar análises com inteligência artificial e classificar perfis com score de risco
Monitorar continuamente mudanças e riscos reputacionais, operacionais, fiscais, regulatórios e financeiros por meio de alertas proativos inteligentes
Visualizar relações ocultas e possíveis conflitos de interesse entre pessoas e empresas, como vínculos societários, com Mapa de Conexões
Um processo de background check reúne informações provenientes de diversas fontes para criar uma visão mais completa sobre pessoas e empresas. Dependendo da finalidade da análise, podem ser avaliados fatores jurídicos, financeiros, reputacionais e regulatórios. A Netrin permite verificar:
Confira todos os processos vinculados ao CPF ou CNPJ, no Brasil, com atualização em D-1.
Tenha acesso aos antecedentes criminais e o histórico criminal da pessoa ou empresa consultada.
Potencialize sua diligência e operação de prevenção a Lavagem de Dinheiro com informações atualizadas.
Identifique PEP e pessoas relacionadas e consulte listas internacionais como ONU, OFAC e União Europeia.
Acesse mapeamento de notícias que mencionam o nome da pessoa ou empresa com fonte, título e data.
Tenha acesso ao quadro societário com análise de risco, endereços e dados de contato.
Verifique informações como débitos, protestos, renda presumida e capacidade de pagamento.
Enriqueça as informações cadastrais, desde documentos, filiação, empresas, sócios e até endereço.
O KYC (Know Your Customer) é o processo utilizado para validar a identidade e o perfil de risco de clientes. Ele ajuda empresas a prevenir fraudes, apoiar iniciativas de PLD-FT e garantir mais segurança desde o onboarding.
Com o Background Check da Netrin, é possível automatizar consultas em listas restritivas, PEP, mídia negativa, informações cadastrais e histórico jurídico. Os dossiês com score de risco ajudam a tornar análises mais rápidas e seguras.
O KYE (Know Your Employee) é uma prática utilizada para validar informações e reduzir riscos relacionados a colaboradores e candidatos. O processo fortalece políticas internas de compliance e reduz riscos operacionais e reputacionais.
Com a Netrin, empresas podem realizar verificação de antecedentes criminais, processos judiciais, listas restritivas e análises reputacionais. Os dossiês automatizados oferecem mais agilidade para RH e equipes de compliance.
O KYS (Know Your Supplier) é utilizado para avaliar fornecedores, parceiros e terceiros antes do início de uma relação comercial. O objetivo é identificar riscos que possam impactar a operação e a conformidade da empresa.
Com a Netrin, o background check pode incluir consultas de situação cadastral, estrutura societária, certidões, sócios e riscos reputacionais. O Mapa de Conexões também ajuda a identificar vínculos e possíveis conflitos de interesse.
Acesso direto a +90 tribunais do Brasil, nas 3 instâncias.
Acesso processos ativos e baixados de pessoas e empresas.
Consulte o status e o trâmite de processos de forma atualizada.
Análise de risco com IA
Usuários ilimitados
Status de regularidade
Dossiês em PDF
Processamento em lote
Consulta Receita Federal
Relatórios rápidos, confiáveis e estruturados com dados jurídicos, fiscais, reputacionais e financeiros de pessoas físicas ou jurídicas.
Relatório em PDF com informações, evidências e campo para comentários necessários para contextualizar o report e atender às exigências do relatório COS para envio ao COAF e demais órgãos reguladores.
A Netrin atende empresas de diferentes portes, segmentos e áreas de negócio, com soluções adaptáveis às necessidades de cada operação. Já são mais de 300 empresas que utilizam nossa plataforma para fortalecer a gestão de riscos de parceiros, da indústria às fintechs, do varejo à saúde e à educação.
Nossa atuação se estende a diferentes áreas e processos, incluindo Logística, Compras, Compliance, Jurídico, RH e outras operações que dependem de informações confiáveis para avaliar parceiros, prevenir riscos e tomar decisões com mais segurança.
Redução de 95% no tempo
de diligência de clientes e fornecedores
O Background Check é um processo de verificação de informações sobre pessoas físicas ou jurídicas para confirmar sua identidade, histórico e conformidade com requisitos legais.
Os dossiês de Background Check da Netrin, podem ser usados para reduzir riscos em contratações, parcerias e processos de due diligence, garantindo que sua empresa tenha informações corretas e uma análise completa dos riscos de terceiros envolvidos.
O background check da Netrin válida dados de pessoas ou empresas em diversas fontes oficiais e privadas, verificando informações como antecedentes criminais, processos judiciais, histórico trabalhista, sanções, mandados de prisão, restrições comerciais e outras ocorrências relevantes para sua operação. Tudo é feito de forma automatizada, em menos de 2 minutos, de forma segura e integrada à sua rotina.
Um dossiê de background check pode incluir verificação de identidade, antecedentes criminais, ações cíveis, registros de dívidas, histórico profissional, participação em empresas, lista de sanções nacionais e internacionais, mandados de prisão e outros dados que indiquem riscos.
Na Netrin, você escolhe quais consultas incluir de acordo com a sua necessidade (KYE, KYC, KYS ou KYP).
Em alguns setores, como: indústrias, seguradoras, instituições de ensino e intuições financeiras e casas de apostas, o background check é exigido por lei ou por regulamentações específicas para prevenir crimes como fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.
Mesmo quando não é obrigatório, ele é uma boa prática de compliance e gestão de riscos.
Enquanto outras soluções podem levar 12h, 48h ou até 72h, a Netrin entrega um relatório de background check completo em menos de 2 minutos, e algumas informações ficam disponíveis em segundos.
O tempo de consulta pode variar dependendo da complexidade das verificações solicitadas, mas o processo é sempre muito mais rápido do que buscas manuais.
O custo do background check depende da volumetria e do tipo de análise que é necessária.
A Netrin oferece planos flexíveis e preços escaláveis de acordo com o volume de verificações, permitindo que empresas de qualquer porte tenham acesso a informações confiáveis.
Sim. A Netrin oferece a solução de background check via portal ou via API para integração direta ao seu sistema, ERP ou CRM, permitindo consultas automáticas e em larga escala, sem necessidade de operação manual.
