Onboarding digital é o cadastro e a validação de identidade de novos clientes. Veja as etapas, o antifraude em cada uma e como escalar sem perder conversão.
O Face Match é uma tecnologia de reconhecimento facial, essencial no processo de antifraude. Saiba mais.
Verificação de identidade é o processo que confirma que uma pessoa é quem diz ser. Veja métodos, tecnologias e como prevenir fraudes no onboarding.
Conheça boas práticas e tecnologias de antifraude para aumentar segurança e garantir conformidade regulatória.
Registro ANP é a autorização para operar na cadeia de combustíveis. Veja o que é, para que serve, como obter, documentos e como verificar fornecedores.
Centro de Serviços Compartilhados (CSC) é o modelo que centraliza processos de apoio de uma empresa. Veja o que é, como funciona, vantagens e desafios.
Procurement é o processo estratégico de aquisição de bens e serviços de uma empresa. Veja o que é, a diferença para compras, tipos e e-procurement.
Matriz de Kraljic é a ferramenta que classifica compras em 4 quadrantes por impacto e risco. Veja os quadrantes, estratégias e como aplicar.
Pessoa politicamente exposta (PEP) é quem ocupa ou ocupou cargo público relevante. Veja o que é, quem se enquadra, os riscos e como identificar uma PEP.
GRC (Governança, Risco e Compliance) é o modelo que integra esses três pilares na gestão empresarial. Veja o que é, benefícios e como implementar.
Background check é a verificação de antecedentes de pessoas e empresas antes da contratação. Veja os tipos, como fazer, o que diz a LGPD e como automatizar.
Entenda como processos de Know Your Employee (KYE) fortalecem o compliance corporativo e reduzem riscos internos.
Entenda como estruturar a due diligence de terceiros com automação, governança corporativa e mitigação contínua de riscos.
TPRM é o processo de identificar, avaliar e mitigar riscos de terceiros. Veja frameworks, etapas, dados de mercado e como aplicar gestão de riscos de terceiros.
Descubra as exigências do KYE no Brasil e como a legislação afeta a contratação nos setores financeiro, logístico, industrial e educacional.
Entenda a importância do KYE (Know Your Employee) para fintechs e bancos. Previna fraudes internas, garanta a conformidade com PLD-FT e proteja sua instituição.
Descubra como o monitoramento contínuo de antecedentes criminais reduz riscos e fortalece a governança corporativa.
Entenda quando a verificação de antecedentes criminais é legal, quais os limites segundo a lei brasileira e como estruturar políticas seguras de background check.
Erros e estornos são alguns dos desafios que a área de contas a pagar enfrentam diariamente. E isso acontece porque
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No cenário esportivo brasileiro, uma das medidas que abrirá novas oportunidades é a promulgação da Medida Provisória para apostas esportivas.
Em meio a discussões sobre a regulamentação das apostas esportivas no Brasil o segmento está cada vez mais preocupado com
Conheça as vantagens e os riscos de oferecer ao seu cliente o onboarding digital com OCR Sabemos que a tecnologia
Neste artigo vamos explicar o que são é a tecnologia OCR e como a tecnologia pode facilitar a gestão dos
Entenda a fundo a Resolução BCB nº 501/2025 e suas implicações na prevenção de fraudes para instituições financeiras. Descubra como a Netrin oferece soluções avançadas para garantir a conformidade e a segurança do seu negócio.
A Instrução Normativa RFB Nº 2278, publicada em 28 de agosto de 2025, marcou uma virada regulatória no mercado financeiro
O Decreto nº 12.564/2025, publicado em 24 de julho de 2025, estabelece novos requisitos técnicos para verificação biométrica com prova
A verificação de antecedentes de candidatos é uma etapa crítica do processo seletivo e, ainda assim, negligenciada por muitas empresas.
O que diz a Resolução BCB nº 475/2025 A Resolução BCB nº 475/2025, publicada em 26/05/2026 pelo Banco Central, institui
A Portaria SPA nº 1.143/2024 trouxe diretrizes importantes para as casas de apostas esportivas no Brasil, principalmente no que se
A Portaria SPA/MF Nº 1.143/2024, publicada em 11 de julho de 2024, traz uma nova exigência ao mercado de apostas
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