Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)

Faça verificações avançadas com rapidez, segurança e aderência total à LGPD e às regulamentações vigentes do Bacen e da Lei 14.790. Evite riscos reputacionais e garanta conformidade desde o primeiro contato com usuários, clientes e parceiros.

Automatize e fortaleça seus processos de compliance com a solução PLD da Netrin.

Identificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)

Consulta a listas restritivas e sanções (OFAC, ONU, CEIS, CNEP)

Verificação de antecedentes e envolvimento em crimes financeiros

Due Diligence contínuo com rastreabilidade

Conformidade automatizada com as normas de PLD-FT

Acesso a mais de 1000 fontes nacionais

A robustez das soluções da Netrin está no acesso direto e atualizado a bases públicas e privadas confiáveis. Tudo em um único ambiente, com retorno instantâneo e uso estratégico de dados para identificar riscos ocultos.

Essas conexões permitem validar e monitorar o relacionamento com usuários, parceiros e fornecedores, garantindo que sua empresa esteja sempre um passo à frente dos riscos.

Soluções escaláveis para operações de alto volume

Se a sua operação envolve um alto volume de cadastros, verificações ou transações, as soluções desenvolvidas pela Netrin são ideais para acompanhar esse ritmo com eficiência e segurança. Projetadas para escalar sem comprometer a performance, elas oferecem:

Verificações em lote sem limites

Retorno em segundos, mesmo com grandes volumes

Automação de etapas manuais para ganho de tempo e redução de erros

Ajuste fino de regras e parâmetros por tipo de operação

Tudo isso com total controle sobre os fluxos e integração simples com seus sistemas.

Rastreabilidade completa para auditorias e compliance

A Netrin oferece transparência operacional total, permitindo rastrear e comprovar cada etapa do processo de verificação. Isso reduz riscos regulatórios e prepara sua empresa para auditorias e fiscalizações.

Registro de histórico de validações
Logs completos com data, hora, fonte e resultado
Relatórios detalhados prontos para envio a órgãos reguladores

Integração com seus sistemas de gestão

Nossas soluções se integram facilmente com ERPs, CRMs, sistemas de onboarding ou módulos de gestão de risco. Compatíveis com SAP, Ariba, sistemas proprietários e APIs REST, garantimos flexibilidade para que sua operação continue fluida.

Jornada PLD contínua e sem fricção

Ao adotar as soluções da Netrin, sua empresa estrutura um processo completo e eficaz contra lavagem de dinheiro, com foco na experiência do usuário e na proteção da operação:

Captura de selfie com tecnologia antifraude

Verificação biométrica e facematch em base de +74 milhões de rostos

Consulta automatizada a listas restritivas e sanções

Geração de alertas e fallback para validações manuais, se necessário

Com isso, é possível acelerar o onboarding, reduzir custos operacionais e manter altos padrões de conformidade.

Tecnologia validada por grandes empresas do mercado

Comece agora a fortalecer seus processos de PLD

Solicite uma demonstração e descubra como proteger sua empresa contra riscos legais, financeiros e reputacionais. Com a Netrin, sua operação ganha agilidade, inteligência e total conformidade.

Agende uma demonstração e veja a API em ação!

FAQ

Como as soluções da Netrin auxiliam no cumprimento da Lei 14.790/2023 e das portarias complementares?

As soluções são alinhadas aos requisitos da Lei 14.790/23, incluindo verificação de identidade, KYC automatizado, detecção de PEPs e consulta a listas de sanções nacionais e internacionais. Os fluxos foram desenhados para suportar auditorias e exigências do Bacen, com evidências documentais rastreáveis.

É possível configurar alertas personalizados para riscos de PLD?

Sim. As soluções permitem personalizar alertas com base em parâmetros de risco definidos pelo cliente, como alteração de status cadastral, aparecimento em listas restritivas ou movimentações incomuns no perfil verificado.

Como garantir que as bases consultadas estão atualizadas e sejam juridicamente válidas?

A Netrin utiliza conexões diretas com fontes oficiais e realiza atualizações frequentes. Todas as consultas são documentadas e podem ser auditadas, assegurando validade jurídica e integridade das informações.

Podemos integrar a solução com nosso sistema de onboarding ou ERP (ex: SAP, Ariba)?

Sim. As soluções da Netrin são compatíveis com os principais sistemas corporativos e contam com integração via API REST. Há suporte técnico para adequação ao ambiente tecnológico da empresa, sem comprometer a operação.

É possível realizar validações sem fricção para o usuário final, como no setor de iGaming?

Sim. A Netrin oferece processos de verificação via selfie com reconhecimento facial (facematch), sem exigência inicial de documentos. Isso reduz abandono no onboarding e melhora a experiência do usuário, mantendo a segurança.

Como a Netrin assegura o cumprimento da LGPD nos processos de PLD?

Todas as soluções seguem as diretrizes da LGPD, com tratamento responsável de dados, controle de consentimento, rastreabilidade e políticas rígidas de segurança da informação, incluindo armazenamento seguro e acesso restrito.

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