Como uma das maiores fintechs do Brasil implementou processos de KYC e automatizou a gestão de riscos e ações de PLD com a Netrin

A SOLUÇÃO

A Netrin trouxe automação de de ponta a ponta, com consultas realizadas em bases oficiais e listas restritivas (PEP, sanções, CNEP/CEIS) já no onboarding, e somou situação financeira e ativou monitoramento transacional com detecção contínua.

A plataforma passou a sinalizar movimentações atipicas, conforme as regras do COAF, realizar background check para evidenciar vínculos críticos e gerar alertas antes que o risco virasse incidente.

E o resultado veio rápido: detecção automatica de operações suspeitas, KYC mais seguro, dossiês completos com analise de risco via IA, deixando o time dedicado a atividades mais estratégicas.

Identificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e listas restritivas já no onboarding

Analise de Risco com agentes de Inteligencia Artificial

Background Check com teia de relacionamentos e histórico de processos criminais.

Due Diligence contínuo com rastreabilidade

Conformidade automatizada com as normas de PLD-FT

Eficiência, evidência e PLD-FT sem fricção

OS RESULTADOS

A solução trouxe menos exceções e retrabalho, análises mais rápidas e auditáveis, PLD-FT reforçado e reputação preservada.

Em um ambiente com alto volume de dados, detecção no momento certo protege receita e conformidade sem travar a operação.

O DESAFIO

A líder em pagamentos eletrônicos já operava em alta escala e sob forte escrutínio regulatório.

Porém com o alto volume de clientes e transações, os processos de checagem de KYC estavam restritos ao onboarding e a detecção de transações com indícios de irregularidade eram selecionadas de forma manual.

Detecção precoce

Destinos e vínculos suspeitos em foco.

Fluxo mais eficiente

Menos retrabalho; casos certos ganham prioridade.

Conformidade fortalecida

Alinhamento a Bacen/LGPD; relatórios para auditoria.

Usamos a solução da Netrin para detectar irregularidades nas transações, especialmente na origem e no destino do dinheiro. Isso ajudou muito, encerramos contratos de clientes que, mesmo com KYC aprovado, realizavam operações suspeitas, inclusive envios para CNPJs suspensos/baixados ou ligados a práticas criminosas.”

Diretor de Compliance

Third Party Risk Management

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Insights

Como uma das maiores fintechs do Brasil implementou processos de KYC e automatizou a gestão de riscos e ações de PLD com a Netrin

A SOLUÇÃO

Eficiência, evidência e PLD-FT sem fricção

OS RESULTADOS

O DESAFIO

Detecção precoce

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