Empresas que contam com um serviço online para compliance cadastral ganham mais segurança no saneamento de dados cadastrais, elevam a qualidade das informações sobre parceiros comerciais e reduzem a exposição a passivos fiscais, trabalhistas, reputacionais e regulatórios.
Em um cenário em que a governança corporativa deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência de mercado, investir em tecnologia para compliance de terceiros tornou-se uma decisão estratégica.
Organizações que operam com múltiplos fornecedores, clientes e intermediários lidam diariamente com riscos que vão além do fiscal: envolvem risco de imagem, fraude, descumprimento regulatório e falhas na governança de dados.
O compliance empresarial surge justamente para mitigar essas ameaças, estruturando processos, controles e evidências que sustentam decisões de negócio. Segundo o IBGC, boas práticas de governança estão diretamente associadas à redução de riscos e à perenidade das organizações.
A seguir, listamos 8 motivos para investir em um serviço online de compliance cadastral.
1. Checagem de idoneidade fiscal e compliance de terceiros
A Netrin automatiza a checagem da idoneidade fiscal e cadastral de parceiros comerciais em mais de 1.000 fontes públicas e privadas, indo além do Sintegra, incluindo Receita Federal, Suframa, listas restritivas e bases regulatórias.
Essa checagem faz parte de um processo estruturado de due diligence de fornecedores e background check, essencial para empresas que adotam práticas de compliance tributário, compliance legal e TPRM.
Realizar esse tipo de verificação manualmente compromete escala, padronização e confiabilidade dos dados.
A Gartner afirma que 45% das organizações experimentaram interrupções nos negócios relacionadas a terceiros, destacando que a gestão de riscos de terceiros (TPRM) continua sendo um desafio e exige melhores abordagens e estruturação para mitigar riscos significativos.
Leia também: O que é compliance fiscal e a quais riscos a sua empresa está exposta?
2. Evidências e trilhas de auditoria para defesa regulatória
A guarda do comprovante de consulta é um dos pilares do compliance corporativo. Como reforçado pela Súmula 509 do STJ, empresas precisam demonstrar que agiram com diligência e boa-fé no momento da relação comercial.
Nesse contexto, a Netrin atua como um mecanismo de compliance e auditoria, criando trilhas de evidência que sustentam defesas fiscais, jurídicas e regulatórias.
Essas evidências são fundamentais em auditorias, fiscalizações e processos de gestão de riscos e compliance, especialmente considerando que o fisco pode retroagir até cinco anos.
3. Fidelidade, saneamento e enriquecimento de dados cadastrais
A baixa qualidade dos dados representa um risco silencioso para a organização, pois compromete análises, decisões estratégicas e a própria governança corporativa. Nesse contexto, o saneamento de dados cadastrais, aliado ao enriquecimento contínuo da base de dados, é um pilar para garantir a confiabilidade, integridade e utilidade das informações que sustentam decisões críticas do negócio.
Essa visão está alinhada às diretrizes da ISO 31000, que reforça que dados imprecisos, desatualizados ou inconsistentes enfraquecem diretamente os processos de identificação, análise e mitigação de riscos, aumentando a exposição da empresa a falhas operacionais, regulatórias e reputacionais.
4. Eliminação de rejeição de NF-e e riscos fiscais ocultos
Uma Nota Fiscal Eletrônica rejeitada é um sinal claro de red flags e falhas de compliance. Como a denegação ocorre após a emissão, o risco já se materializou.
Com um serviço online de compliance cadastral, a empresa antecipa a análise de risco, validando a situação do parceiro ainda na fase de pré-onboarding, o que fortalece o compliance fiscal e tributário e evita prejuízos operacionais e financeiros.
Essa prevenção está diretamente alinhada às boas práticas de mitigação de riscos e mapeamento de riscos de compliance.
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5. Integração com ERP e fortalecimento do TPRM
O sistema da Netrin pode ser integrado a qualquer ERP do mercado, inclusive SAP, conectando o compliance diretamente ao fluxo operacional.
Essa integração fortalece o TPRM, permitindo que o gerenciamento de riscos de terceiros ocorra de forma contínua, automatizada e baseada em dados. A tecnologia passa a centralizar informações, relatórios e alertas de risco.
6. Usabilidade e aderência aos processos internos
A adoção de compliance falha quando as soluções são complexas. Com aplicação em nuvem e API simples, a tecnologia da Netrin se adapta à realidade do cliente, sem rupturas nos fluxos existentes.
Isso facilita as rotinas de compliance, amplia o uso pelas áreas de cadastro, financeiro, jurídico e compras, além de reforçar a governança de forma prática.
7. Prevenção à fraude, red flags e riscos reputacionais
A checagem periódica de dados cria barreiras naturais contra fraude, uso de informações falsas e exposição a pessoas politicamente expostas (PEP).
Identificar red flags, monitorar listas restritivas e realizar background check são práticas essenciais para o compliance.
Leia também: Como identificar red flags em fornecedores: 7 alertas automáticos que o seu programa de TPRM precisa ter
8. Contratação flexível e gestão estratégica de riscos
Cada empresa possui um perfil de risco distinto. Por isso, a Netrin permite contratação sob medida, com frequência de consultas ajustada ao nível de risco e às exigências regulatórias do negócio.
Seja para saneamento cadastral retroativo, monitoramento contínuo, due diligence empresarial ou estruturação de uma matriz de risco, a flexibilidade da solução apoia decisões mais inteligentes e sustentáveis.
Netrin: tecnologia para transformar compliance em estratégia
A Netrin automatiza consultas a órgãos públicos e privados, viabilizando background check, due diligence de terceiros, saneamento de dados cadastrais e TPRM risk management em um único ecossistema.
Com milhões de consultas mensais, a Netrin apoia empresas na construção de programas sólidos de governança, riscos e compliance, reduzindo exposição regulatória, protegendo a reputação e elevando o nível de maturidade do compliance corporativo.
Se sua empresa busca transformar compliance em vantagem competitiva, entre em contato e solicite uma demonstração. A tecnologia certa faz toda a diferença na prevenção de riscos e na segurança dos negócios.
