Avaliação de Regularidade Fiscal de Parceiros

Garanta que suas operações comerciais estejam blindadas contra riscos fiscais e mantenha o controle sobre a regularidade fiscal de clientes e fornecedores, evitando autuações e assegurando a conformidade.

A relação com parceiros irregulares pode gerar desde glosas de créditos tributários até autuações severas. Com a verificação automatizada e contínua da situação fiscal de parceiros sua empresa evita a retenção incorreta de impostos, a apropriação indevida de créditos tributários vinculados a parceiros inidôneos, a responsabilização fiscal solidária ou subsidiária, a aplicação de multas, a inabilitação cadastral e denegação de notas fiscais emitidas, entre outras penalidades.

Identificação de Inidoneidade Cadastral

Mapeamento de Débitos Tributários em Aberto

Prevenção de Denegação e Rejeição de Nota Fiscal

Correção de Enquadramento Fiscal Indevido

Verificação de CNDs

Identificação de Fraudes em Créditos Tributários

Mitigação de Riscos por Responsabilidade Solidária

Detecte possíveis riscos fiscais com a consulta automática da situação cadastral do junto a Receita Federal

Garanta a conformidade de sua base de parceiros com a verificação automática da situação cadastral.

A solução da Netrin automatiza a consulta à Receita Federal, e identifica se o CNPJ está ativo, inapto, baixado ou suspenso, evitando assim, transações com empresas com omissões fiscais que podem comprometer a validade tributária de suas operações.

Identifique pendências fiscais com a verificação automática de CNDs junto à Receita Federal e PGFN

Verifique a regularidade fiscal de seus parceiros e evite riscos em transações, realizando a consulta automática de débitos federais e situação fiscal.

Com a verificação da Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND), você garante a conformidade tributária de seus contratos, assegurando mais segurança e integridade para sua operação.

Verifique pendências previdenciárias e trabalhistas com a verificação automática de débitos junto à Receita Federal e INSS.

Garanta a conformidade fiscal e evite problemas trabalhistas em suas transações, identificando pendências previdenciárias e trabalhistas e verificação automática de débitos junto à Receita Federal e INSS.

Evite glosas de ICMS com a verificação automática da regularidade estadual de seus fornecedores

Verifique a situação cadastral e fiscal de seus parceiros junto à Secretaria da Fazenda Estadual, com base em dados do Sintegra ou CCC.

A Netrin automatiza esta verificação e garante que a inscrição estadual dos seus fornecedores esteja ativa e regular, além de registrar a consulta para casos de glosa de ICMS, conforme determina a Súmula 509 do STJ, especialmente quando há declaração retroativa de inaptidão.

Mitigue fraudes fiscais com a validação automatizada de NFe

Reduza o risco de envolvimento em esquemas fraudulentos e assegure uma maior segurança fiscal para sua empresa, garantindo a integridade das operações e verificando a emissão regular de NFs, os dados fiscais e a consistência da transação.

A Netrin realiza a validação das NF-es diretamente na SEFAZ, por chave de acesso ou via integração por API, ajudando a identificar empresas “noteiras” ou notas fiscais emitidas sem lastro real de operação.

Antecipe problemas fiscais com a checagem do regime tributário de parceiros

Verifique a regularidade fiscal de seus parceiros e evite riscos em transações, realizando a consulta automática de débitos federais e situação fiscal.

Proteja sua empresa de passivos trabalhistas com a avaliação de responsabilidade solidária

Sua empresa pode ser responsabilizada solidariamente por eventuais débitos trabalhistas e previdenciários do parceiro.

A Netrin ajuda a mitigar esse risco ao estruturar uma análise completa da responsabilidade solidária, incluindo a exigência de comprovantes de pagamento de encargos, cláusulas contratuais com exigências de compliance fiscal e trabalhista, além de consultas periódicas a certidões negativas e à regularidade do FGTS.

Escolha a melhor forma de integrar a avaliação de regularidade fiscal à sua operação

A Netrin oferece diferentes soluções para automatizar e escalar a verificação de regularidade fiscal, adaptando-se à realidade e maturidade da sua empresa

API

Permite integrar as consultas fiscais de forma ágil, automatizada e sob demanda, com resultados prontos para ação e fácil leitura.

Background Check

Combine consultas de certidões e situação cadastral com análise reputacional, jurídica e cadastral em um único dossiê.

Integração com SAP

A API verifica a situação do motorista e do veículo, incluindo multas, infrações, suspensões e processos judiciais.

Invista no monitoramento de Regularidade Fiscal

A melhor prática para garantir conformidade fiscal constante é automatizar as consultas de regularidade fiscal.

A solução centralizada e automatizada para monitorar todas as consultas fiscais de forma prática.

Com ciclos definidos (mensal, trimestral ou anual) e alertas de risco em tempo real, seu time se mantém sempre atualizado sobre a situação fiscal dos parceiros e fornecedores, reduzindo o esforço manual e acelerando a tomada de decisões.

Tecnologia validada por grandes empresas do mercado

Com a Netrin, a CBMM garantiu que as informações de terceiros fossem atualizadas com regularidade em todo ciclo de vida, mitigando riscos fiscais, trabalhistas, reputacionais e de imagem

Comece agora mesmo a evite se relacionar com parceiros com irregularidades fiscais!

Agende uma demonstração e veja a API em ação!

FAQ

O que é a Avaliação de Regularidade Fiscal?

É o processo de verificação do status fiscal e cadastral de empresas para garantir que estão em conformidade com as obrigações federais, estaduais, previdenciárias e trabalhistas. A Netrin automatiza essa análise, reduzindo riscos e aumentando a segurança nas relações comerciais.

Quais tipos de documentos são verificados?

A solução da Netrin realiza a verificação de documentos como:

CND/CPEND (Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa – Receita Federal e PGFN)
CNDT (Trabalhista – TST)
CRF (FGTS – Caixa Econômica)
CND do INSS
Situação cadastral no CNPJ e nas SEFAZ estaduais
Validação de NF-e

Quais riscos posso evitar com a verificação de regularidade fiscal?

Invalidação tributária de operações
Glosa de créditos de ICMS
Multas por contratação de fornecedores inaptos
Responsabilidade solidária por débitos trabalhistas e previdenciários
Envolvimento com empresas “noteiras” ou de fachada

Como a Netrin ajuda a evitar glosa de ICMS?

A Netrin consulta a situação cadastral estadual dos fornecedores. De acordo com a súmula 509 do STJ, essa consulta é obrigatória para comprovar boa-fé em casos de glosa retroativa de ICMS, evitando perdas financeiras.

É possível acompanhar a regularidade de toda a base de fornecedores?

Sim. A plataforma da Netrin permite cadastrar e monitorar uma base extensa de parceiros, com consultas em massa, histórico, dashboards gerenciais e relatórios exportáveis.

As soluções da Netrin podem ser usadas por times de compras e jurídico?

Sim. A Netrin foi pensada para integrar áreas de risco, compliance, compras, financeiro e jurídico, oferecendo dashboards, filtros por CNPJ e histórico de parceiros, facilitando decisões e auditorias.

Como a Netrin centraliza as consultas fiscais?

Todas as verificações (CND, CNDT, CRF, NF-e, SEFAZ, etc.) são concentradas em uma única plataforma, com interface amigável, integração via API e histórico de cada parceiro, eliminando retrabalho e planilhas paralelas.

Como posso integrar essa verificação na minha operação?

A Netrin oferece alguns formatos de integração e você pode escolher o que mais faz sentido para sua operação:

Portal: Solução com interface amigável que centraliza todas as consultas via API e histórico de cada parceiro, junto com a regularidade de cada um.
API: Integração direta com seu sistema ou ERP
Background Check: Dossiê completo com verificação fiscal e reputacional
SAP: Módulo nativo com análises automatizadas dentro do seu ambiente SAP ECC, S4HANA e Ariba

Third Party Risk Management

Integrações

Casos de Uso

Segmentos

Regulamentações

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