PLD-FT é o conjunto de medidas para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Veja o que é, quem é obrigado, etapas e o papel do COAF.
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Entenda o novo CNPJ alfanumérico que entra em vigor em 2026, por que ele foi criado e quais impactos terá nos sistemas, processos e na gestão das empresas.
Descubra como estruturar inteligência de dados como infraestrutura estratégica, aumentando previsibilidade, reduzindo riscos e escalando programas de compliance com eficiência e governança.
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Entenda a importância do KYE (Know Your Employee) para fintechs e bancos. Previna fraudes internas, garanta a conformidade com PLD-FT e proteja sua instituição.
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