Soluções Antifraude e Compliance para Fintechs

As fintechs estão redefinindo a forma como o mercado financeiro opera. Mais ágeis, digitais e orientadas à experiência do cliente.

A Netrin apoia empresas do ecossistema financeiro a otimizaem o processo de onboarding, KYC e PLD e acelerarem resultados, unindo performance, dados e conformidade regulatória.

Prevenção a fraudes e conformidade são os principais desafios

A Netrin oferece soluções all-in-one que permitem times operacionais ou de compliance mitigarem riscos e otimizar as ações de PLD-FTP.

Onboarding ágil e seguro

Mais de 1.000 fontes públicas e privadas cruzadas em tempo real para identificar riscos com precisão.

Conformidade regulatória

Facematch, liveness, validação de documentos, CPF impedido, menores de idade e óbito — tudo automatizado.

Avaliação de crédito e risco

API única e bem documentada, pronta para conectar sua plataforma com o ecossistema regulatório brasileiro.

Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Aderência nativa às exigências do Bacen e da legislação brasileira de apostas — com atualização contínua.

Conheça as nossa suite completa, com soluções que mitigam fraudes e otimizam o compliance no setor financeiro

Ao adotar as soluções da Netrin, sua instituição passa a contar com um parceiro que monitora toda a jornada do usuário, do onboarding ao check-out com foco em compliance e na proteção da operação:

Onboarding digital completo  e KYC

Monitoramento de Transações e PLD

Background Check de empresas e pessoas

Validador de Dados Bancários

Workflows para processos de atualização

Consulta PEP e Listas Restritivas

Dossiês com score de risco via IA

Consulta Pessoas Relacionadas

Monitoramento de transações para um processo de PLD otimizado

A Netrin ajuda sua operação a cumprir de ponta a ponta os principais marcos regulatórios do setor de apostas e meios de pagamento: Lei 14.790/2023, Portaria SPA/MF nº 1.143/2024, PLD-FT e LGPD. Tudo automatizado, com rastreabilidade, consentimento e segurança jurídica.

Integre em poucos cliques, sem alterar seu sistema

Nossa solução API-first foi criada para funcionar com o seu stack atual: plataformas de apostas, gateways de pagamento, CRMs e ERPs. Sem fricção, sem reestruturações. Com poucos passos, você já pode validar usuários, classificar riscos e gerar relatórios.

Blindagem prática contra fraudes, abusos e falhas operacionais

Ao adotar as soluções da Netrin, sua empresa estrutura um processo completo e eficaz contra lavagem de dinheiro, com foco na experiência do usuário e na proteção da operação:

Impedir saques para contas suspeitas

Identificar apostadores reincidentes ou fraudulentos

Controlar bônus abuse com validação de identidade

Reduzir tempo de resposta em fiscalizações e auditorias

Tecnologia validada por grandes empresas do mercado

Pronto para operar com segurança, compliance e eficiência?

Automatize seu onboarding, evite fraudes e mantenha sua operação em dia com a legislação — tudo isso com a confiabilidade de uma tecnologia já usada pelos principais players do mercado.

Agende uma demonstração!

FAQ

O que é a solução de homologação de fornecedores da Netrin?

É uma plataforma digital que automatiza toda a análise cadastral, jurídica e fiscal de fornecedores. Com ela, o processo de homologação se torna mais rápido, seguro e livre de erros manuais, garantindo mais eficiência e conformidade desde o início da relação com parceiros comerciais.

Quais problemas a solução resolve?

A Netrin reduz o risco de contratar fornecedores irregulares, aumenta a eficiência operacional eliminando tarefas manuais, garante compliance com leis e políticas internas, previne fraudes e pagamentos indevidos e fortalece a governança e a rastreabilidade dos processos.

Como funciona na prática?

O fornecedor acessa um formulário digital personalizado. A partir daí, a Netrin coleta e valida automaticamente todos os dados e documentos necessários, gera um relatório completo de análise de risco e compliance e oferece ao time de compras ou compliance uma visão clara e objetiva para aprovar ou reprovar o cadastro com agilidade.

Quais são os benefícios da homologação com a Netrin?

A homologação pode ser até 10 vezes mais rápida, com redução de erros humanos, economia de tempo para as equipes de compras, jurídico e compliance, acesso a relatórios centralizados e gestão contínua com monitoramento ativo dos fornecedores homologados.

Preciso solicitar documentos dos fornecedores manualmente?

Não. A plataforma automatiza tanto a coleta de dados públicos quanto a solicitação de documentos, diretamente no formulário digital. Isso elimina trocas de e-mails e planilhas, tornando o processo muito mais eficiente.

A Netrin faz o monitoramento contínuo dos fornecedores?

Sim. A solução acompanha qualquer alteração cadastral, fiscal ou jurídica dos fornecedores homologados e emite alertas sempre que houver mudanças que representem risco à sua empresa.

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