A consulta OFAC / Sanções verifica se indivíduos, empresas ou embarcações estão listados pela Office of Foreign Assets Control (Departamento do Tesouro dos EUA) em programas de sanções internacionais.
Essa consulta é crucial para identificar empresas ou indivíduos que possuem restrições formais para contratar com o poder público, evitando vínculos com parceiros que possam gerar responsabilidade solidária ou riscos de imagem. Também apoia investigações de integridade, prevenindo contratações que violem normas de compliance e governança.
As informações obtidas com esta consulta ajudam a mitigar diversos tipos de risco em processos de due diligence, onboarding e KYC (Know Your Customer). Confira abaixo:
Evita parcerias com empresas sancionadas, prevenindo nulidade de contratos e passivos legais
Reduz danos à imagem institucional ao impedir associações com entes inidôneos
