Consulta integrada ao Portal da Transparência do Governo Federal, que exibe em tempo real os recursos federais transferidos a pessoas jurídicas em todo o Brasil.
Ideal para identificar vínculos com verbas públicas, avaliar riscos de integridade e monitorar a atuação de fornecedores, parceiros e instituições beneficiadas com dinheiro público.
A consulta Recursos Federais Transferidos / CGU é usada para identificar vínculos com verbas públicas, avaliando se uma empresa, ONG ou instituição recebeu recursos da União. Também auxilia na análise de integridade de fornecedores e parceiros, prevenindo riscos reputacionais, jurídicos e de compliance em contratações com terceiros.
As informações obtidas com esta consulta ajudam a mitigar diversos tipos de risco em processos de due diligence, onboarding e KYC (Know Your Customer). Confira abaixo:
Evita vínculos com empresas envolvidas em fraudes ou má gestão de verbas públicas.
Sinaliza uso irregular de recursos públicos, útil para auditorias e conformidade regulatória.
Aponta envolvimento em ações, sanções ou processos por má gestão de verbas.
Detecta suspeitas de fraudes em convênios ou contratos públicos.
Indica baixa governança e possíveis falhas no fornecimento.
Aplicável a empresas de diversos setores que atuam
com alto volume de parceiros e precisam automatizar suas diligências
Indústria e Agroindústria
Saúde
