Risco reputacional
Danos à imagem da empresa e dificuldade em comprovar diligência em auditorias ou investigações.
Quando a verificação de antecedentes não é tratada como gestão de riscos, mas apenas como rotina operacional, a empresa se expõe, no médio e longo prazo, a riscos como:
Risco operacional
Contratação de profissionais com pendências judiciais ou histórico sensível, impactando diretamente a operação.
Risco de fraude
Envolvimento, ainda que indireto, em fraudes, desvios ou irregularidades.
Risco de compliance
Geração de passivos trabalhistas, contratuais e financeiros, além de não conformidade com normas e políticas.
Risco reputacional
Danos à imagem da empresa e dificuldade em comprovar diligência em auditorias ou investigações.
Inicie a verificação de antecedentes automaticamente e solicite os dados necessários conforme o nível de exposição ao risco de cada cargo.
Valide informações por CPF e enriqueça sua análise de KYE com consultas simultâneas em massa.
Libere a emissão de contratos apenas após a conclusão da diligência, garantindo que a formalização ocorra sob total conformidade e segurança.
Monitore antecedentes de forma recorrente e revalide os critérios de risco periodicamente para manter a integridade contínua do seu quadro de talentos.
Centralize o histórico de riscos e registre todas as etapas da diligência para garantir auditorias futuras e segurança jurídica no desligamento.
Consultas simultâneas em lote
Realize verificações em massa de forma automatizada, agilizando processos em empresas com alto volume de contratação.
Atualização em tempo real
Processamento instantâneo das consultas, reduzindo o tempo de análise e eliminando etapas manuais.
Relatórios com análise por IA
Relatórios e dossiês estruturados e padronizados, com score de risco e apoio de inteligência artificial para tomada de decisão.
Com o Background Check da Netrin, você pode gerar relatórios completos com classificação automática de riscos, histórico consolidado de processos e vínculos relevantes.
Acompanhe alterações relevantes, movimentações de processos trabalhistas, criminais e monitore menções de forma automática com alertas proativos.
Garanta conformidade e elimine trabalhos manuais elevando a produtividade da equipe.
Com a Netrin, a Master Logística da Saúde estruturou seu processo robusto de KYE e elevou o nível de segurança em uma operação crítica de transporte de cargas sensíveis, eliminando verificações manuais de antecedentes e reduzindo riscos logísticos e operacionais.
ECA – Dever de proteção integral
A lei exige diligência na contratação de profissionais que tenham contato com menores. A ausência de verificação pode configurar negligência institucional e gerar responsabilização civil.
Lei 9.613/98 – PLD/FT
Instituições devem manter controles internos compatíveis com sua exposição a risco. Contratar sem análise de antecedentes fragiliza o compliance e pode resultar em penalidades do Banco Central.
Boas práticas
O atendimento a pacientes vulneráveis exige diligência rigorosa na contratação. Falhas podem resultar em processos éticos, ações judiciais e danos reputacionais relevantes.
Boas práticas
A contratante pode responder por falhas na fiscalização de terceiros. Sem verificação estruturada, aumentam os riscos de passivos trabalhistas e contingências legais.
Boas práticas
Empresas respondem pela gestão de motoristas e prestadores que acessam cargas e pátios. A falta de validação amplia o risco de roubo, desvio e prejuízo operacional.
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