A consulta PEP / Base Fria é utilizada para identificar se uma pessoa física possui ou já possuiu exposição política relevante, mesmo fora de listas públicas ativas. Essa verificação é essencial para análises de integridade, relacionamento com terceiros e cumprimento de exigências regulatórias em processos de cadastro e monitoramento contínuo.
A consulta PEP / Base Fria é utilizada para identificar se uma pessoa física possui ou já possuiu exposição política relevante, mesmo fora de listas públicas ativas. Essa verificação é essencial para análises de integridade, relacionamento com terceiros e cumprimento de exigências regulatórias em processos de cadastro e monitoramento contínuo.
Evita sanções e penalidades decorrentes do descumprimento de normas de PLD/FT ao identificar vínculos com pessoas politicamente expostas que exigem controles reforçados.
Reduz a exposição da empresa a investigações, processos e questionamentos legais associados a relações comerciais com agentes públicos ou pessoas de alto risco político.
Apoia a aplicação correta de políticas de KYC, KYP e due diligence reforçada, garantindo aderência às exigências de órgãos reguladores e auditorias internas.
Protege a imagem da empresa ao evitar associações com indivíduos que possam gerar impactos negativos à reputação, governança e critérios ESG.
Tecnologia e Inovação
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Setor Público e Terceiro Setor
