KYC na Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Proteja o seu negócio de crimes financeiros. As ferramentas de automação da Netrin para KYC na Prevenção à lavagem de dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) garantem que a sua instituição esteja em conformidade com as regulamentações do BACEN e COAF.

PLD/FT: qual o conceito e porque foi criado?

A PLD ou AML (anti-money laundering) é um conjunto de regras utilizadas por órgãos financeiros no combate ao crime de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que, por meio de processos que detectam movimentações de origem ilícita para impedir que o valor seja transacionado novamente. 

No Brasil, a PLD foi regulamentada com a Lei da Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), além de mais políticas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e da CVM, entre outros órgãos. 

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Dados podem ser valiosos no combate a crimes financeiros!

Consulta de fontes especializadas para prevenção à lavagem de dinheiro

Enriquecimento de Dados a partir do CNPJ

Adaptação das fontes consultadas de acordo com a região e a necessidade do negócio

Controle de comprovantes - guarde automaticamente após a consulta

Consumo de dados de listas restritivas para análise de Compliance

Confiabilidade e veracidade das informações: dados 100% fidedignos aos do governo

Fontes consultadas

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  • Lista Pessoa Politicamente Exposta
  • Lista Suja do Trabalho Escravo  
  • Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
  • Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e Cadastro Nacional de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM), entre outras listas restritivas do Portal da Transparência. 
  • Lista restritiva – Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN)
  • Protestos em cartórios participantes 
  • Tribunais Estaduais e Federais 
  • Mandados de prisão 

Produtos Netrin que se aplicam à solução

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Ideal para o CSC (Centro de Serviços Compartilhados) implantar um modelo de prevenção à lavagem de dinheiro junto a um processo automatizado de Compliance.

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