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PLD-FT: qual o conceito e porque foi criado?
A PLD ou AML (anti-money laundering) é um conjunto de regras utilizadas por órgãos financeiros no combate ao crime de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que, por meio de processos que detectam movimentações de origem ilícita para impedir que o valor seja transacionado novamente.
No Brasil, a PLD foi regulamentada com a Lei da Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), além de mais políticas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e da CVM, entre outros órgãos.
Dados podem ser valiosos no combate a crimes financeiros!
Consulta de fontes especializadas para prevenção à lavagem de dinheiro
Enriquecimento de Dados a partir do CNPJ
Adaptação das fontes consultadas de acordo com a região e a necessidade do negócio
Controle de comprovantes - guarde automaticamente após a consulta
Consumo de dados de listas restritivas para análise de Compliance
Confiabilidade e veracidade das informações: dados 100% fidedignos aos do governo
Fontes consultadas
- Lista Pessoa Politicamente Exposta
- Lista Suja do Trabalho Escravo
- Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
- Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e Cadastro Nacional de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM), entre outras listas restritivas do Portal da Transparência.
- Lista restritiva – Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN)
- Protestos em cartórios participantes
- Tribunais Estaduais e Federais
- Mandados de prisão
Produtos Netrin que se aplicam à solução
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Ideal para o CSC (Centro de Serviços Compartilhados) implantar um modelo de prevenção à lavagem de dinheiro junto a um processo automatizado de Compliance.
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