O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (em inglês, Office of Foreign Assets Control ou OFAC) é uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que aplica sanções econômicas – baseadas nas políticas dos EUA e nas metas de segurança nacional – a todos que estejam envolvidos com a proliferação de armas de destruição em massa. Entre eles, constam países, regimes, traficantes de narcóticos internacionais, terroristas, entre outros alvos. A API consulta, em tempo real, a lista de pessoas e entidades presentes nesta lista.
- Lista
- Nome
- Endereço
- Programa
- Score
Esta consulta é utilizada para prever cenários e compor classificações de risco, averiguando se a determinada pessoa está associada a processos de cunho internacional. Utilizada também como medida no cumprimento da Lei da Prevenção Contra a lavagem de dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), atrelada aos processos de KYC (Know Your Customer ou Conheça seu cliente) e background check.
