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Background Check

Automatize processos de KYC e PLD-FT com checagem de antecedentes e validações cadastrais e previna fraudes na sua operação

Conheça a solução
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Do varejo à construção civil, a validação de contas bancárias é essencial para evitar transtornos como estornos de pagamentos e cadastros errados.
Confirmação instantânea da titularidade da conta
Redução de erros e pagamentos indevidos
Processamento de informações em lote
Prevenção contra fraudes financeiras
Conformidade com regulamentações bancárias
Valide informações bancárias com segurança

KYC e Due Diligence: consulte dados e riscos de qualquer CPF ou CNPJ

Tenha acesso a dossiês completos a partir do CPF, com informações atualizadas e validadas em +1.000 fontes públicas e privadas, nacionais e internacionais.

Além de contar com análise de risco precisa para blindar sua operação contra empresas mal intencionadas, potenciais fraudes e lavagem de dinheiro.

Acesse dados essenciais para validar contas bancárias vinculadas a CPFs ou CNPJs

Número da conta

Necessária para processar a transação
Nome do titular
Vinculado à conta bancária
Moeda e prazo
Associados à conta para a operação

Integração Flexível:

Escolha Entre API ou Portal

Duas formas de acesso, máximo desempenho a solução de validação de dados bancários permite que sua empresa escolha a melhor forma de integração de acordo com suas necessidades operacionais
Conheça a solução

Como funciona a Validação de Dados Bancários da Netrin?

Tudo acontece em segundos, sem processos manuais!
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Envio de Dados

O sistema recebe as informações da conta bancária (CPF/CNPJ, banco, agência e conta).

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Validação Automatizada

Nossa API verifica a titularidade da conta em bancos parceiros e fontes seguras.

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Resposta em Tempo Real

Você recebe um retorno imediato sobre a autenticidade dos dados.

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Ação Segura

Com os dados validados, sua empresa pode liberar pagamentos e transações sem risco de erro.

Validação de chaves pix por microdepósito

PIX sem erro, do jeito que o brasileiro gosta! Valide chaves por micro depósito e garanta que o dinheiro chegue no destino certo. Simples, rápido e seguro.

Tecnologia validada por grandes empresas do mercado

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Redução de 95% nos erros de pagamento de produtores rurais com a validação de dados bancários

Comece agora mesmo a validar contas bancárias com a Netrin!

  • Mais segurança e eficiência nas transações
  • API robusta para validação bancária em segundos
  • Redução de erros e fraudes nos pagamento

Agende uma demonstração e veja a API em ação!

FAQ

A validação de dados bancários é um processo automatizado que verifica se os dados de uma conta bancária, como número da conta, CPF/CNPJ do titular e banco, estão corretos e correspondem ao titular informado.
A validação evita erros operacionais, reduz o risco de fraudes e garante que os pagamentos sejam direcionados corretamente, evitando estornos e bloqueios.
Para validar uma conta, são necessários:
  • Número da conta e agência
  • Nome do titular
  • CPF ou CNPJ
  • Banco emissor
Sim, o serviço permite validar contas de CPF (pessoa física) e CNPJ (pessoa jurídica), garantindo a titularidade correta.
Sim, a verificação ocorre em segundos e retorna uma confirmação imediata sobre a titularidade da conta.
Ao verificar a titularidade da conta antes de uma transação, sua empresa evita pagamentos para contas não autorizadas, golpes de falsidade ideológica e tentativas de fraude financeira.
Sim, a solução está em conformidade com as regulamentações bancárias e de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD-FT), garantindo mais segurança para sua empresa.
Sim, disponibilizamos uma API robusta que pode ser integrada facilmente aos sistemas financeiros da sua empresa, permitindo validação automática e escalável.
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