Automatize processos de KYC e PLD-FT com checagem de antecedentes e validações cadastrais e previna fraudes na sua operação
Consulta de
Processos Ativos
Confira todos os processos vinculados ao CPF ou CPNJ, no Brasil, com atualização em D-1.
PLD-FTP e Prevenção a Fraudes Financeiras
Potencialize sua diligencia e operação de prevenção a Lavagem de Dinheiro com informações atualizadas.
Listas Restritivas e PEP
Identifique PEP e pessoas relacionadas e consulte listas internacionais como ONU, OFAC e União Europeia.
Consulta de
Mídia Negativa
Mapeamento de notícias que mencionam o nome da pessoa ou empresa com fonte, título e data.
Consulta Sócio e Pessoas Relacionadas
Tenha acesso ao quadro societário com analise de risco, endereços e dados de contato.
Análise de Crédito e Consulta de Protestos
Tenha acesso a informações como débitos, protestos, renda presumida e capacidade de pagamento.
Chegagem de perfil e dados cadastrais
Enriqueça as informações cadastrais, desde documentos, filiação, empresas, sócios e até endereço.
Consulte informações e riscos ocultos a partir de um CPF ou CNPJ
Tenha acesso a dossiês completos a partir do CPF, com informações atualizadas e validadas em +1.000 fontes públicas e privadas, nacionais e internacionais.
Além de contar com análise de risco precisa para blindar sua operação contra empresas mal intencionadas, potenciais fraudes e lavagem de dinheiro.
Relatórios rápidos, confiáveis e estruturados com dados jurídicos, fiscais, reputacionais e financeiros de pessoas físicas ou jurídicas.
Relatório em PDF com informações, evidências e campo para comentários necessários para contextualizar o report e atender às exigências do relatório COS para envio ao COAF e demais órgãos reguladores.
Redução de 95% no tempo de diligencia de clientes e fornecedores
O Background Check é um processo de verificação de informações sobre pessoas físicas ou jurídicas para confirmar sua identidade, histórico e conformidade com requisitos legais.
Os dossiês de Background Check da Netrin, podem ser usados para reduzir riscos em contratações, parcerias e processos de due diligence, garantindo que sua empresa tenha informações corretas e uma análise completa dos riscos de terceiros envolvidos.
O background check da Netrin válida dados de pessoas ou empresas em diversas fontes oficiais e privadas, verificando informações como antecedentes criminais, processos judiciais, histórico trabalhista, sanções, mandados de prisão, restrições comerciais e outras ocorrências relevantes para sua operação. Tudo é feito de forma automatizada, em menos de 2 minutos, de forma segura e integrada à sua rotina.
Um dossiê de background check pode incluir verificação de identidade, antecedentes criminais, ações cíveis, registros de dívidas, histórico profissional, participação em empresas, lista de sanções nacionais e internacionais, mandados de prisão e outros dados que indiquem riscos.
Na Netrin, você escolhe quais consultas incluir de acordo com a sua necessidade (KYE, KYC, kYS ou KYP)
Em alguns setores, como: indústrias, seguradoras, instituições de ensino e intuições financeiras e casas de apostas, o background check é exigido por lei ou por regulamentações específicas para prevenir crimes como fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.
Mesmo quando não é obrigatório, ele é uma boa prática de compliance e gestão de riscos.
Na Netrin, o relatório background check é entregue completo em menos de 2 minutos, entretanto algumas informações ficam disponíveis em segundos.
O tempo de consulta pode variar dependendo da complexidade das verificações solicitadas, mas o processo é sempre muito mais rápido do que buscas manuais.
O custo do background check depende da volumetria e do tipo de análise que é necessária.
A Netrin oferece planos flexíveis e preços escaláveis de acordo com o volume de verificações, permitindo que empresas de qualquer porte tenham acesso a informações confiáveis.
Sim. A Netrin oferece a solução de background check via portal ou via API para integração direta ao seu sistema, ERP ou CRM, permitindo consultas automáticas e em larga escala, sem necessidade de operação manual.
