A consulta ICIJ / Offshore Leaks Database acessa os primeiros 100 resultados do banco de dados internacional mantido pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), permitindo identificar pessoas e empresas vinculadas a estruturas offshore, paraísos fiscais e operações suspeitas de evasão fiscal, corrupção ou lavagem de dinheiro.
A consulta ICIJ / Offshore Leaks Database é essencial para empresas que precisam reforçar seus processos de due diligence, KYC (Know Your Customer) e background check. A partir de dados publicados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, a API retorna os nomes, origens e descrições de pessoas e entidades vinculadas a estruturas offshore — muitas vezes associadas a práticas de evasão fiscal, corrupção, sonegação e lavagem de dinheiro. A integração dessa base em sistemas de risco contribui para o cumprimento de requisitos legais, normativos e de integridade corporativa, especialmente em setores regulados.
Identifica vínculos com empresas e beneficiários finais ocultos em paraísos fiscais
Evita parcerias com pessoas ou organizações envolvidas em escândalos financeiros internacionais
Garante alinhamento com normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Previne relações com entidades que aparecem em investigações como Panama Papers, Pandora Papers, entre outros
Bancos, fintechs e cooperativas de crédito
Empresas de tecnologia financeira e plataformas de onboarding
Jurídico, auditoria e escritórios de compliance
Empresas sujeitas a PLD/FT (regulação BACEN, CVM, SUSEP)
Multinacionais, fundos de investimento e holdings
Plataformas de due diligence e risk intelligence
Agências governamentais e órgãos de investigação
