ONU / Sanções

A Organização das Nações Unidas (ONU) é a organização intergovernamental que promove ações de cooperação internacional e possui 14 regimes de sanções econômicas e comerciais, dirigidas a prestar apoio à solução política de conflitos, a não proliferação de armas nucleares e a luta contra o terrorismo. A API consulta pessoas e entidades presentes na lista de sanções.

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Usos comuns desta consulta pública

Esta consulta é utilizada para prever cenários e compor classificações de risco, averiguando se a determinada pessoa está associada a processos de cunho internacional. Utilizada também como medida no cumprimento da Lei da Prevenção Contra a lavagem de dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), atrelada aos processos de KYC (Know Your Customer ou Conheça seu cliente) e background check.

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URL do site
https://www.un.org/securitycouncil/

Disponível nos serviços

API Background check Enriquecimento de Dados KYC Saneamento Cadastral

Tipo de Aplicação

Documentos e Processos Outros Regulação específica Regularidade Cadastral / Fiscal Reputação / Financeiro / Crédito

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