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Dossiê completo para KYC, KYP, KYS, KYB e KYE que consulta diversas fontes e retorna em um único documento informações fiscais, jurídicas, regulatórias, cadastrais e muito mais
Analises de risco com IA
Basta apenas o número do CPF ou CNPJ para obter uma analise de risco automatizada com IA de forma rápida e prática, a partir de um único dossiê.
Confira como aplicar o processo de Background Check:
- Prevenção a fraudes e PLD
Mitigue fraudes de identidade e lavagem de dinheiro (PLD/AML) obtendo informações de inúmeras fontes oficiais, incluindo processos e com atualizações D-1. - Compliance
Fique em compliance com às normas e leis de proteção de dados como LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e a GDPR (General Data Protection Regulation), Bacen e CVM. - Analise de risco de fornecedores, funcionários e parceiros
Automatize a analise de risco de pessoas e empresas. Verifique a regularidade do CPF ou CNPJ, antecedentes criminais, protestos, processos e muito mais.
Relatório Com Pessoa Física COM ou SEM Análise de Crédito
Este relatório consulta diversas fontes e retorna em um único documento informações fiscais, eleitorais, jurídicas, dados cadastrais, score de crédito e muito mais.
- QUOD
- IEPTB
- OFAC
- RECEITA FEDERAL
- DADOS CADASTRAIS
- RENDA – ENDEREÇO
- São mais de 400 dados analisados
Relatório Pessoas Jurídica COM ou SEM Análise de Crédito
Esse relatório consulta diversas fontes e retorna em um único documento informações fiscais, trabalhistas, jurídicas, pendências financeiras, score de crédito e muito mais.
- QUOD
- IEPTB
- OFAC
- RECEITA FEDERAL
- CNDs
- CCC / SEFAZ / SINTEGRA
- São mais de 400 dados analisados
Tecnologia A Favor Do Seu Tempo
Economia de Tempo
É possível realizar mais atividades em menos tempo
Decisões Baseadas em Dados
A utilização de informações atualizadas permite tomar decisões mais rapidamente
Automação de Processos Manuais
Diminui os custos com retrabalhos e erros
Grandes Empresas Confiam na Netrin
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