Background Check

Basta apenas o número do CPF ou CNPJ para obter seus relatórios a partir de fontes atualizadas, públicas e privadas, nacionais e internacionais. Processo de forma rápida e prática.

1. Prevenção de fraudes. Previna-se contra fraudes de identidade e lavagem de dinheiro (PLD/AML) obtendo informações de inúmeras fontes oficiais, e com atualizações constantes.
2. Conformidade com as leis e regulamentações. Fique adequado às normas e leis de proteção de dados como LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e a GDPR (General Data Protection Regulation), Bacen e CVM.
3. Agilidade na conferência de dados. Automatize a validação de dados de pessoas e empresas. Verifique a regularidade do CPF ou CNPJ, antecedentes criminais, protestos, processos e muito mais.
4. Dossiês em PDF. Nossa solução permite emitir relatórios completos de pessoas físicas e jurídicas em até 3 minutos e pode ser integrada aos seus sistemas via API.

Este relatório consulta diversas fontes e retorna em um único documento informações fiscais, eleitorais, jurídicas, dados cadastrais, score de crédito e muito mais.

• QUOD
• IEPTB
• OFAC
• RECEITA FEDERAL
• DADOS CADASTRAIS
• RENDA – ENDEREÇO
• São mais de 400 dados analisados

Esse relatório consulta diversas fontes e retorna em um único documento informações fiscais, trabalhistas, jurídicas, pendências financeiras, score de crédito e muito mais.

• QUOD
• IEPTB
• OFAC
• RECEITA FEDERAL
• CNDs
• CCC / SEFAZ / SINTEGRA
• São mais de 400 dados analisados