A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) funciona para as empresas brasileiras como a Anti-Money Laundering (AML) funciona para as
Coaf é a unidade de inteligência financeira que atua para combater crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Com o avanço da tecnologia e facilidade de acesso a aparelhos digitais, a internet se tornou um campo muito favorável
Instituição financeira que não faz avaliação de risco do cliente pode sofrer penalidades por compactuar intencionalmente com crimes e fraudes
API de automação permite segurança e agilidade no processo de validação de conta bancária, reduzindo riscos com fraudes e erros
Consulta para homologação de parceiros e fornecedores é um procedimento fundamental para o compliance da empresa e redução de riscos
Como assegurar que um cliente ou parceiro de negócio, seja ele pessoa física ou jurídica, é realmente quem ele diz
No cenário esportivo brasileiro, uma das medidas que abrirá novas oportunidades é a promulgação da Medida Provisória para apostas esportivas.
As soluções em segurança da Netrin auxiliam em medidas antifraude, a fim de evitar sérios danos financeiros Segurança é a
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