Regtech vencedora do SiGMA Awards 2023, na categoria melhor provedora de soluções de compliance, disponibiliza conteúdos relevantes sobre o tema
Apesar das inúmeras vantagens trazidas pela tecnologia ao sistema financeiro, o setor ainda precisa superar desafios com segurança, proteção de
A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) funciona para as empresas brasileiras como a Anti-Money Laundering (AML) funciona para as
Coaf é a unidade de inteligência financeira que atua para combater crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Com o avanço da tecnologia e facilidade de acesso a aparelhos digitais, a internet se tornou um campo muito favorável
Instituição financeira que não faz avaliação de risco do cliente pode sofrer penalidades por compactuar intencionalmente com crimes e fraudes
Consulta de protesto CENPROT é fundamental para processos de background check e due diligencie Aqui, em nosso blog, já falamos
API de automação permite segurança e agilidade no processo de validação de conta bancária, reduzindo riscos com fraudes e erros
Consulta para homologação de parceiros e fornecedores é um procedimento fundamental para o compliance da empresa e redução de riscos
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